证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-014
齐峰新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引（2022 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修改。齐峰新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关法律法规规定成立的股份有限公 他有关法律、行政法规规定成立的股份有
司。 限公司。
公司系以原山东齐峰集团有限公司 公司系以原山东齐峰集团有限公司
（以下简称“有限公司”）依法整体变更发 （以下简称“有限公司”）依法整体变更起方式设立；在山东省淄博市工商行政管 发起方式设立；在山东省淄博市市场监督理局注册登记，取得企业法人营业执照， 管理局注册登记，取得企业法人营业执
营业执照号码为：370300228072653。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370000729270531X。
增加第十二条
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定， 设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十一条公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 大会分别作出决议，可以采用下列方式增
资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章及本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，可以回购本公司的股票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股票的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其他方
（二）要约方式； 式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第
公司收购本公司股份的，应当按照《中 （三）项、 第（五）项、第（六）项规华人民共和国证券法》的规定履行信息披 定的情形收购本公司股份的，应当通过公露义务。公司因本章程第二十三条第（三） 开的集中交易方式进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本 条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形公司股份的,应当经股东大会决议。公司因 收购本公司股份的,应当经股东大会决本章程第二十三条第（三）项、第（五） 议；公司因本章程第二十四条第一款第项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （三）项、第（五）项、第（六）项规定份的，应当经三分之二以上董事出席的董 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
事会决议同意。 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
公司依照本章程第二十三条规定收购 二以上董事出席的董事会会议决议。
本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当 公司依照本章程第二十四条第一款自收购之日起 10 日内注销；属于本章程第 规定收购本公司股份后,属于第(一)项情二十三条第(二)项、第（四）项情形的， 形的,应当自收购之日起 10 日内注销；属
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 于第(二)项、第（四）项情形的，应当在（三）项、第（五）项、第（六）项情形 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、的，公司合计持有本公司股份总数不得超 第（五）项、第（六）项情形的，公司合过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 计持有的本公司股份数不得超过本公司
在 3 年内转让或者注销。具体实施细则按 已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
照有关法律、行政法规或规章等执行。 转让或者注销。
第二十六条公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份可以依法
让。公司股票如被终止上市，则公司股票 转让。
将进入代办股份转让系统继续交易。
第二十八条发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 司股票在证券交易所上市交易之日起1年
内不得转让。 内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 向公司申报所持有的本公司的股份（含优动情况，在任职期间每年转让的股份不得 先股股份）及其变动情况，在任职期间每超过其所持有本公司股份总数的 25%；所 年转让的股份不得超过其所持有本公司持本公司股份自公司股票上市交易之日起 同一种类股份总数的 25%；所持本公司股1 年内不得转让。上述人员离职后半年内， 份自公司股票上市交易之日起1年内不得
不得转让其所持有的本公司股份。 转让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
第二十九条公司持有百分之五以上 第三十条 公司持有百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员， 股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，及有国务院证券监督管理机构规定的其他 以及有中国证监会规定的其他情形的除
情形的除外。 外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 自然人股东持有的股票或者其他具有股性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女有的及利用他人账户持有的股票或者其他 持有的及利用他人账户持有的股票或者
具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会未在上述期限内执行的，股东 执行。公司董事会未在上述期限内执行有权为了公司的利益以自己的名义直接向 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十一条公司召开股东大会、分 第三十二条 公司召开股东大会、分
配股利、清算及从事其他需要确认股东身 配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 在册的股东为享有相关权益的股东。
公司应当与证券登记机构签订股份保
管协议，定时查询主要股东资料及主要股
东持股变更（包括股权出质）情况，及时
掌握公司的股权结构。
第三十九条公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际控
控制人员不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利益。益。违反规定的，给公司造成损失的，应 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔
当承担赔偿责任。 偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司
公司社会公众股股东负有诚信义务。控股 和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股东应严格依法行使出资人的权利，控股 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股东、实际
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