002520 深市 日发精机

证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2023-028
          浙江日发精密机械股份有限公司

          关于拟变更非职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第八届监事会非职工代表监事任鹏飞先生的书面辞职报告。任鹏飞先生因个人原因，申请辞去非职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。任鹏飞先生原定的任期为2022年8月12日至第八届监事会届满之日止。截至目前，任鹏飞先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对任鹏飞先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  由于任鹏飞先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行补选监事。按照与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于浙江日发精密机床有限公司之股东协议》约定，公司监事会提名张程先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

  监事候选人简历如下：

  张程先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1981 年 10 月，硕士研究生学历。
现任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部副总经理；曾任财政部经济建设司商贸处副处长。

  截至目前，张程先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，张程先生不属于“失信被执行人”。

特此公告！

                              浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                      二○二三年四月二十八日