证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2022-073
浙江日发精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于 Airwork 公司未完成 2021 年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》及补
充协议的相关约定，补偿义务主体应补偿股份 47,654,594 股，公司以总价人民币 1.00 元回购并予以注销。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定，以及综合考虑公司整体经营规划，为
维护广大投资者利益，提升股东投资回报，公司决定注销自 2018 年 11 月 9 日至
2019 年 11 月 8 日期间实施的回购部分社会公众股份共计 14,999,563 股。
上述股份注销后，公司总股本将由 862,899,328 股减少至 800,245,171 股，
公司注册资本将由 862,899,328 元减少至 800,245,171 元。
二、《公司章程》修订情况
公司结合上述变更情况以及根据《上市公司章程指引（2022 修订）》的相关
规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 862,899,328 第六条 公司注册资本为人民币800,245,171
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 862,899,328 第十九条 公司股份总数为 800,245,171
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
6 个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司对外担保应当取得出席董 第四十一条 公司对外担保应当取得出席董
事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立 事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立
董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。 董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外
提供担保。 提供担保。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
的担保； 一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
产 10%的担保； 的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
权，每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 表决权的股份总数。
低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事辞职导致公司董事会低于法定最低低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有
章
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