证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-038
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开
第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《公
司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1. 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
2. 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）公开的集中交易方式；
（二）要约方式； （二）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易方式进行。
公开的集中交易方式进行。
3. 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统
继续交易。
公司不得修改公司章程中的前款规定。
4. 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转 有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申 的本公司股份。
报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
的比例不得超过 50%。
5. 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
人民法院提起诉讼。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董
董事依法承担连带责任。 事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
6. 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
列职权： 下列职权：
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
7. 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10％的担保； 10%；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任 过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的
何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担 （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
保； 过上市公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 任何担保；
审计总资产的 30％； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 债率超过 70%；
审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万元； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 近一期经审计总资产的 30%；
（七）法律法规规定的其他担保情形。 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席 （七）法律法规规定的其他担保情形。
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东大 需提交公司股东大会审议的对外担保事项，必须经公
会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议。
议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 公司董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东 的三分之二以上董事同意。公司股东大会审议前款第
所持表决权的半数以上通过。 （五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
8. 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住
所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的 所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的
地点，并在召开股东大会的通知中载明）。 地点，并在召开股东大会的通知中载明）。
股东大会将设置会场，以现场会议和网络投票相结合 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还
的方式召开，公司应当保证股东大会会议合法、有效， 将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便
为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
东大会的，视为出席。
9. 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监 须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派
会派出机构和证券交易所备案。 出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时，承诺自
告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 提
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