002518 深市 科士达

 证券代码：002518          证券简称：科士达    公告编号：2024-023
            深圳科士达科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
                订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30
日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

  鉴于公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定以及公司股东大会授权，公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。

  公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次对公司 2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

    一、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

        预案章节                  章节内容                  修订情况

                                                    1、更新本次已履行的程序

 特别提示                  特别提示                  2、更新发行股数上限

                                                    3、调整募集资金总额、减

                                                    少募集资金投资项目

                          一、发行人基本情况        1、更新注册资本数据

                                                    2、更新经营范围

                                                    1、更新行业相关政策、数

    第一节 本次向特定对  二、本次向特定对象发行股  据及表述

 象发行股票方案概要        票的背景和目的            2、减少募集资金投资项目

                                                    及调整相关表述

                          三、本次向特定对象发行方  1、更新发行股数上限

                          案概要


        预案章节                  章节内容                  修订情况

                                                    2、调整募集资金总额、减
                                                    少募集资金投资项目

                          八、本次发行方案已取得批

                          准的情况以及尚需呈报批准  更新本次已履行的程序

                          的程序

                          一、本次募集资金的使用计  调整募集资金总额、减少募
                          划                        集资金投资项目

                                                    1、减少募集资金投资项目及
                                                    删减相关内容

                                                    2、更新行业相关数据及表述
 第二节 董事会关于本次募  二、本次募集资金投资项目  3、更新财务及业务数据

 集资金使用的可行性分析    的基本情况                4、更新员工及专利数据

                                                    5、补充“福州研发中心建设
                                                    项目”项目建设必要性的描
                                                    述

                          三、本次发行对公司经营管  减少募集资金投资项目及调
                          理和财务状况的影响        整相关表述

                          一、本次发行后公司业务、

                          资产、公司章程、股东结    减少募集资金投资项目及调
                          构、高管人员结构以及业务  整相关表述

 第三节 董事会关于本次发  收入结构的变动情况

 行对公司影响的讨论与分析  二、本次发行后公司财务状  减少募集资金投资项目及调
                          况、盈利能力及现金流量的  整相关表述

                          变动情况

                          六、本次发行相关的风险说  更新本次已履行的程序

                          明

 第四节 公司利润分配政策  二、公司最近三年利润分配

 及利润分配情况            的具体实施情况及未分配利  更新 2023 年利润分配情况
                          润使用情况

                          一、本次向特定对象发行摊  更新本次发行摊薄即期回报
                          薄即期回报对公司主要财务  分析的假设前提和测算数据
 第五节 本次发行摊薄即期  指标的影响
 回报情况及填补即期回报的  四、募集资金投资项目与公

 措施                      司现有业务的关系，公司从  1、更新行业相关数据及表述
                          事募集资金投资项目在人    2、更新财务及业务数据

                          员、技术、市场等方面的储

                          备情况

    二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》

        报告章节                  章节内容                  修订情况

 一、本次募集资金使用计划  -                        调整募集资金总额、减少募
                                                    集资金投资项目

                          （一）本次发行的背景      更新行业相关政策、数据及
 二、本次向特定对象发行股                            表述

 票的背景和目的            （二）本次发行的目的      减少募集资金投资项目及调
                                                    整相关表述


        报告章节                  章节内容                  修订情况

                          （一）光伏逆变器、储能变  1、更新行业相关数据及表述
                          流器生产基地建设项目      2、更新财务及业务数据

                          （二）光储系统集成产品生  1、更新行业相关数据及表述
                          产基地建设项目            2、更新员工及专利数据

 三、本次募集资金使用的必  （三）电池模组生产基地    删除

 要性与可行性分析          （二期）建设项目

                          （四）福州研发中心建设项  1、补充项目建设必要性的描
                          目                        述

                                                    2、更新员工及专利数据

                          （五）补充流动资金        删除

 四、本次募集资金使用对公  （二）本次发行对公司财务  根据募集资金投资项目调整
 司经营管理和财务状况的影  状况的影响                情况修改相关表述

 响

    三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

        报告章节                  章节内容                  修订情况

 正文首页                  -                        调整募集资金总额、减少募
                                                    集资金投资项目

                          （一）本次发行的背景      更新行业相关政策、数据及
 一、本次向特定对象发行股                            表述

 票的背景和目的            （二）本次发行的目的      减少募集资金投资项目及调
                                                    整相关表述

 二、本次发行证券及其品种  （二）本次发行证券品种选  调整募集资金总额、减少募
 选择的必要性              择的必要性                集资金投资项目

                          （一）本次发行方式合法合  1、更新发行股数上限

                          规                        2、调整募集