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恺英网络:关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

公告日期:2024-02-06

恺英网络:关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002517        证券简称:恺英网络      公告编号:2024-011
              恺英网络股份有限公司

      关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期

            行权结果暨股份上市的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

  1、本次行权的股票期权代码:037320,期权简称:恺英 JLC3;

  2、本次符合行权条件的激励对象共计 21 名,可行权的股票期权数量为
9,857,207 份,占公司目前股本总额 2,152,517,634 股的 0.46%;其中 0 名激励
对象因个人原因放弃本次行权,故本次实际行权的激励对象共 21 人,实际行权的股票期权数量为 9,857,207 份,行权价格为 4.76 元/股;

  3、本次行权股票上市流通时间为:2024 年 2 月 5 日;

  4、本次股票期权行权采用集中行权模式,股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票,行权后公司总股本无变化,985.7207 万股全部为无限售条件流通股,行权后公司股权分布仍具备上市条件。

  恺英网络股份有限公司(全文简称“公司”)于 2024 年 1 月 10 日召开第五
届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划(全文简称“本次激励计划”)第一个行权期行权条件已满足,将采取集中行权方式行权。

  截至本公告日,公司已办理集中行权手续,现将有关情况公告如下:

    一、公司 2022 年股票期权激励计划概述

  (一)本次激励计划已履行的决策程序和批准情况


  1、2022 年 10 月 21 日,公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  同日,公司召开第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

  2、2022 年 10 月 24 日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部张榜
公示,公示期自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 11 月 4 日止。在公示期内,公司
监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

  2022 年 11 月 24 日,公司召开第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关
于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》,公司监事会认为,列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  3、2022 年 12 月 14 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

  4、2022 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监
事会第三十六次会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》,同意以 2022 年 12 月 20 日为授予日,向 21 名激励对
象授予 1,971.4415 万份股票期权,行权价格为 4.86 元/股。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。

  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,北京国枫

  律师事务所出具了法律意见书。

      5、2022 年 12 月 29 日,公司完成了股票期权的登记工作,并于 2022 年 12
  月 30 日披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

      6、2023 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会
  第三十七次会议审议通过了《关于调整<2022 年股票期权激励计划(草案)>及
  其摘要与<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》,为使公司 2023
  年度业绩考核口径能够真实的反映公司实际经营能力及业绩情况,更加真实公
  允地反映公司正常经营下的盈利水平,并且使 2022 年股票期权激励计划的考核
  口径与公司往年推出的员工激励计划考核口径保持一致;公司拟在考核 2023 年
  度净利润指标时,剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支
  付费用影响。调整公司 2022 年股票期权激励计划的相关内容,同步修改草案、
  摘要及相关文件中的部分条款。

      上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,北京国枫
  律师事务所出具了法律意见书。

      7、2023 年 5 月 25 日,公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于调
  整<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要与<2022 年股票期权激励计划实
  施考核管理办法>的议案》。

      8、2024 年 1 月 10 日,公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七
  次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
  案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,
  鉴于公司 2023 年中期利润分配方案已实施完毕,董事会同意将 2022 年股票期
  权激励计划股票期权行权价格由 4.86 元/股调整至 4.76 元/股。董事会认为公
  司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件
  的 21 名激励对象在第一个行权期行权,可行权的股票期权共计 985.7207 万份,
  行权价格为 4.76 元/股。监事会对前述事项进行了核实。

      上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,北京国枫
  律师事务所出具了法律意见书。

      (二)历次行权数量和价格变动情况一览表

变动日  该次行权  该次取消  该次激励  该次变动后  该次变动后  该次变动  变动原因简
  期      数量    期权数量  对象减少  期权数量    行权价格  后激励对    要说明


        (万份)  (万份)    人数    (万份)    (元)    象人数

2022 年

12月20    -        -        -    1,971.4415    4.86      21 人  授予



2023 年                                                                    2023 年 半
9 月 27    -        -        -    1,971.4415    4.76      21 人  年度权益分
日                                                                        派

2024 年                                                                    第一个行权
1 月 11  985.7207    -        -      985.7208    4.76      21 人  期行权



      二、关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

      (一)2022 年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的说明

      1、等待期

      根据公司《2022 年股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,本次激励

  计划授予的股票期权自授权之日起满 12 个月后,满足行权条件的激励对象可

  以在未来 24 个月内按 50%、50%的比例分两期行权。

      公司以 2022 年 12 月 20 日为授予日,向 21 名激励对象授予 1,971.4415

  万份股票期权,故第一个等待期于 2023 年 12 月 19 日届满,届满之后可以进

  行行权安排。

      2、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成情况说明

                  第一个行权期行权条件                  是否满足行权条件的说明

    1、 本公司未发生如下任一情形:

    (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具

    否定意见或者无法表示意见的审计报告;

    (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师 公司未发生前述情形,满足

    出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

    (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司  行权条件。

    章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

    (4) 法律法规规定不得实行股权激励的;

    (5) 中国证监会认定的其他情形。

    2、激励对象未发生如下任一情形:

    (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;  激励对象未发生前述情形,

    (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 满足行权条件。

    不适当人选;

 (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 (4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
 司董事、高级管理人员情形的;
 (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 (6) 中国证监会认定的其他情形。
 3、公司层面行权业绩条件:

    以 2021 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低

 于 80%。

    (注 1:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司  经审计,公司 2022 年净利润
 股东的扣除非经常性损益的净利润;注 2:业绩考核期间, 增长率为 106%,满足行权业 若发生商誉减值,计算净利润时剔除商誉减值影响;注 3: 绩条件。
 计算 2023 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常
 性损益的净利润增长率(包括基数年度和考核年度)时剔
 除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支
 付费用影响。)
 4、激励对象层面考核内容

    激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度    经公司第五届董事会薪
 组织实施。根据年度绩效考核结果,激励对象的绩效评价 酬与考核委员会考核认定:
 结果划分为 S、A、B 和 C 四个档次。行权系数分别为 100%、 本次申请行权的激励对象
 100%、80%、0。                                    中,21 名激励对象绩效评价
    在公司业绩目标
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