金字火腿股份有限公司
《公司章程》修改对比表
（2023 年 4 月修改）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》条款进行修改，具体如下：
序 原条文 修改后条文
号
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、
《证券法》和其他有关规定成立的股 《证券法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系依据《公司法》，以有限 公司系依据《公司法》，以有限
责任公司整体变更为股份有限公司的 责任公司整体变更为股份有限公司的
1 方式设立；在浙江省工商行政管理局 方式设立；在浙江省市场监督管理局
注册登记，取得企业法人营业执照， 注册登记，取得营业执照，统一社会
营业执照号码：330701000007033。 信用代码为：91330000254983027G。
2016 年 3 月换发统一社会信用代码执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91330000254983027G。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票或者其 股东，将其持有的本公司股票或者其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
2 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但
是，证券公司因购入包销售后剩余股 是，证券公司因购入包销售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，以及有国务 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
院证券监督管理机构规定的其他情 证监会规定的其他情形的除外。
形，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 ……
…… 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照本条第一款规 定执行的，股东有权要求董事会在三
定执行的，股东有权要求董事会在三 十日内执行。公司董事会未在上述期
十日内执行。公司董事会未在上述期 限内执行的，股东有权为了公司的利
限内执行的，股东有权为了公司的利 益以自己的名义直接向人民法院提起
益以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼。
诉讼。 公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第三十九条 发生下列情况之一 第三十九条 持有公司百分之五
时，持有、控制上市公司 5%以上股份 以上有表决权股份的股东，将其持有
的股东或实际控制人应当立即通知公 的股份进行质押的，应当自该事实发
3 司并配合其履行信息披露义务： 生当日，向公司作出书面报告。
……
（三）相关股东或实际控制人预
计该事件难以保密。
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公 控制人员不得利用其关联关系损害公
4 司利益。违反规定的，给公司造成损 司利益。违反规定给公司造成损失的，
失的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
…… ……
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权: 权力机构，依法行使下列职权:
…… ……
5 （十七）审议法律、行政法规、 （十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大 部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。 会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。
第四十二条 公司发生对外担保 第四十二条 公司发生对外担保
事项，应当经董事会审议后及时对外 事项，应当经董事会审议后及时对外
披露。公司下列对外担保行为，须经 披露。公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。 关联方提供的担保。
公司提供担保的，除应当经全体
董事的过半数审议通过外，还应当经
出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同意并作出决议。股东大会审议
前款第（三）项担保事项时，应当经
出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
6 公司为关联人提供担保的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的非
关联董事的三分之二以上董事审议同
意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关
联人提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联人应当提供反担保。
若违反审批权限、审议程序的，
公司将视情节轻重依法追究有关当事
人的责任，有关当事人给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。有关当事
人行为涉嫌犯罪的，由公司移送司法
机关依法追究刑事责任。
第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地或召开股东大 会的地点为公司住所地或召开股东大
会的会议通知中确定的地点。 会的会议通知中确定的地点。
…… ……
股东大会通知发出后，无正当理 股东大会通知发出后，无正当理
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由的，股东大会现场会议召开地点不 由的，股东大会现场会议召开地点不
得变更。确需变更的，召集人应当于 得变更。确需变更的，召集人应当于
现场会议召开日期的至少二个工作日 现场会议召开日前至少两个工作日公
公告并说明具体原因。 告并说明具体原因。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事
8 会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 ……
……
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持 董事会、监事会以及单独或者合并持
有公司 3%以上股份的股东，有权向公 有公司 3%以上股份的股东，有权向公
司提出提案。 司提出提案。
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…… ……
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规定的提案，股东 本章程第五十三条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。
第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
10 职务时，由副董事长(公司有两位或两 职务时，由副董事长主持，副董事长
位以上副董事长的，由半数以上董事 不能履行职务或者不履行职务时，由
共同推举的副董事长主持)主持，副董 半数以上董事共同推举的一名董事主
事长不能履行职务或者不履行职务 持。
时，由半数以上董事共同推举的一名 监事会自行召集的股东大会，由
董事主持。 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事会自行召集的股东大会，由 行职务或不履行职务时，由半数以上
监事会主席主持。监事会主席不能履 监事共同推举的一
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