证券简称：金字火腿 证券代码：002515 上市地点：深圳证券交易所
金字火腿股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
交易类型 交易对方
重大资产出售 娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、金涛、
王波宇、王徽、中钰资本管理（北京）有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“本公司”）及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书摘要内容真实、准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在金字火腿拥有权益的股份。如因其提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
中国证监会、深交所对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真阅读本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅文件。
联系地址：金字火腿股份有限公司（浙江省金华市工业园区金帆街1000号）
电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
联系人：王启辉
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽、中钰资本（以下简称“承诺人”）已分别出具了承诺函：
承诺人已向金字火腿及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。承诺人保证所提供之信息和文件的所有复印件、扫描件均与原件一致，且该等信息和文件所附之印章和签字均为真实，该等文件的签署人已获合法授权并系有效签署该等文件。承诺人保证，为本次交易所提供的有关信息资料均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
在参与本次交易期间，承诺人将按照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向金字火腿提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
如违反上述承诺，承诺人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。
证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中威正信（北京）资产评估有限公司及其经办人员承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明.......................................................................................... 1
交易对方声明................................................................................... 3
证券服务机构声明............................................................................ 4
目 录.............................................................................................. 5
释 义.............................................................................................. 6
一、一般释义................................................................................................ 6
二、专业释义.............................................................................................. 10
重大事项提示................................................................................. 12
一、本次交易方案....................................................................................... 12
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市....................... 16
三、本次交易对上市公司影响的简要介绍................................................... 16
四、本次交易的决策过程............................................................................ 19
五、本次交易相关方所作出的重要承诺....................................................... 20
六、保护投资者合法权益的相关安排.......................................................... 23
七、其他重要事项....................................................................................... 25
重大风险提示................................................................................. 36
一、与本次交易相关的风险......................................................................... 36
二、其他风险.............................................................................................. 37
第一节 本次交易概况................................................................... 38
一、本次交易的背景和目的......................................................................... 38
二、本次交易的决策过程............................................................................ 40
三、本次交易的具体方案............................................................................ 41
四、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组、重组上市....................... 45
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
一、一般释义
报告书摘要 指 金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书摘要
本公司、上市公司、金 指 金字火腿股份有限公司
字火腿
火腿公司 指 金华市火腿有限公司
恒祥投资 指 杭州恒祥投资有限公司
创和投资 指 上海创和投资管理有限公司
巴玛投资 指 金华市巴玛投资企业（有限合伙）
娄底中钰 指 娄底中钰资产管理有限公司
南京高科 指 南京高科新创投资有限公司
英大信托计划 指 英大国际信托有限责任公司-英大信托-尊赢
ZY-005号证券投资集合资金信托计划
迎水高新一号 指 上海迎水投资管理有限公司-迎水高新一号私募
证券投资基金
金字食品 指 金字食品有限公司
嘉扬投资 指 嘉扬投资有限公司
睩客科技 指 杭州睩客科技有限公司
中钰惠丰 指 双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）
中钰锦泉 指 双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）
星际联盟投资 指 北京星际联盟投资有限公司
重组交易对方 指 娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽、
中钰资本
本次重大资产重组、本 金字火腿向交易对方出售资产暨交易对方回购
