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002515 深市 金字火腿


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金字火腿:关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的公告

公告日期:2013-01-08

证券代码:002515       证券简称:金字火腿           编号:2013-003

                     金字火腿股份有限公司

   关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
  1、公司拟以自有资金收购自然人陈火法所持浙江创逸投资有限公司(以下简
称“浙江创逸”)67.5%的股权,从而间接持有神华宝日希勒能源有限公司(以
下简称“神宝公司”)1.15%股权。协议约定的交易定价原则:由具有证券从业资
格的资产评估事务所对标的股权价值进行评估并出具《资产评估报告》,各方以
《资产评估报告》所确定的价值为基础,并综合考虑目标公司目前的经营状况和
未来的盈利能力,由双方协商一致,确定为 8,775 万元。
    浙江创逸其他股东已经同意本次股权转让,并同意放弃该股权的优先购买
权。
  2、神华宝日希勒能源有限公司拥有的采矿权矿区总面积65.46平方公里,包括
神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿及露天煤矿接续区(以下简称“露天煤矿及
接续区”)、神华宝日希勒能源有限公司宝雁煤矿(以下简称“宝雁煤矿”)及
神华宝日希勒能源有限公司第三煤矿接续区划定矿区范围(以下简称“第三煤矿
接续区”)。
3、本次股权转让不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
4、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》的要求,本次股
权转让经董事会审议批准后,须提交股东大会审议批准。
5、交易完成后面临的风险有:政策风险、经营管理风险、公布煤炭储量和实际
 储量存在差异、业绩波动、利润分红比率、煤炭价格波动、无法取得预期采矿
 规模的技术风险和自然条件约束等一系列因素的影响。

一、交易概述
    1、公司拟与自然人陈火法签署《浙江创逸投资有限公司股权转让协议书》,
公司拟以自有资金收购陈火法持有的浙江创逸67.5%股权,从而间接持有神华宝
日希勒能源有限公司1.15%股权。协议约定的交易定价原则:由具有证券从业资
格的资产评估事务所对标的股权价值进行评估并出具《资产评估报告》,各方以
《资产评估报告》所确定的价值为基础,并综合考虑目标公司目前的经营状况和
未来的盈利能力,由双方协商一致,确定为8,775万元。
    2、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,亦不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况
  本次股权收购的交易对方为陈火法,陈火法的基本情况如下:
  陈火法,身份证号码:33062519711215****,家庭住址:杭州市西湖区。
  陈火法与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
    1、交易标的:本次股权交易的标的为陈火法持有的浙江创逸67.5%的股权,
该标的不存在抵押、质押等。
    2、基本情况:浙江创逸成立于 2010 年 1 月 4 月,现持有浙江省工商行政管
理局核发的注册号为 330000000045919(1/1)的《企业法人营业执照》,住所为
杭州市上城区崔家巷 4 号 2 幢 110 室,法定代表人为叶纪江,公司类型为有限责
任公司,经营范围为:许可经营项目:无,一般经营项目:实业投资;机电设备、
金属材料、建筑材料的销售;机电设备租赁。(上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目)。
    浙江创逸股权结构如下:

  股东名称                           出资金额(万元) 占比(%)

  陈火法                             4,050             67.50

  浙江中磊投资有限公司               1,050             17.50

  陈智勇                             600               10.00

  叶纪江                             300               5.00

  合计                               6,000             100.00
    浙江创逸于2010年4月以6,000万元取得了神华宝日希勒能源有限公司2,000
万股股权,公司收益主要来自对神宝公司投资回报。
    3、浙江创逸财务基本情况
    (1)浙江创逸主要财务情况如下表所示(单位:万元):
                                2012 年 11 月 30 日                2011 年 12 月 31 日
           项目
                                  (未经审计)                       (已经审计)
         资产总额                              7,267                              6,406
         负债总额                              1,115                              353
          净资产                               6,152                              6,053
           项目             2012 年 1-11 月(未经审计)       2011 年度(已经审计)
         营业收入                                         0                                0
         营业利润                                   -0.84                           -0.93
          净利润                                        989                              540
 经营活动产生的现金流量                               -262                          1,611
         净额
   (2) 浙江创逸主要资产负债情况(单位:元)
                                  2012 年 11 月 30 日               2011 年 12 月 31 日
             项目
                                    (未经审计)                      (已经审计)
          货币资金                   410,677.92                         201,814.19
          应收股利                  5,900,000.00
         其他应收款                 6,360,000.00                       3,860,000.00
        长期股权投资                60,000,000.00                     60,000,000.00
          资产总计                  72,670,677.92                     64,061,814.19
          应付股利                  9,101,867.57                       3,421,648.61
          应交税金                  2,043,851.32                        112,718.13
          实收资本                  60,000,000.00                     60,000,000.00
          盈余公积                  1,524,959.03                        536,729.00
         未分配利润                                                     -9,281.55
    负债及所有者权益总计           72,670,677.92                     64,061,814.19
  浙江创逸资产主要是长期股权投资。公司成立后于 2010 年 4 月与浙江光达控
股有限公司签订了股权转让协议,以 6,000 万元购买浙江光达控股有限公司持有
神宝公司 1.71%的股权,除此以外未有其他生产经营活动。
    截至2012年11月30日,创逸投资有1家参股子公司,基本情况如下表:
         被投资单位名称             投资日期            股权比例         账面价值(元)
 神华宝日希勒能源有限公司            2010 年             1.71%                  60,000,000
   浙江创逸与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

四、所涉矿业权投资情况
1、神宝能源基本情况
 名 称                 神华宝日希勒能源有限公司
 住 所                 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇
 法定代表人            蒋文化
 注册资本              116,891.11 万元
 企业类型              有限责任
                       煤矿生产、运输装卸(仅限分支机构经营)、化工产品、
                       金属材料的销售;房屋租赁;供水、供电、供暖(凭许可
                       证经营);通讯广播、电视传输服务;百货零售;住宿和
 经营范围
                       餐饮服务、锅炉安装、维修(限分支机构经营);发电;
                       信息咨询服务;矿井建设和重化工(只限于办理环保和生
                       产许可证使用)。
 成立时间              2002 年 12 月 26 日
 营业执照注册号        150000000007399

2、神宝公司股权情况
截至 2012 年 12 月 7 日,神宝公司的股权结构如下:

              股东名称                 出资金额(万元)          占比(%)
中国神华能源股份有限公司                         66,167.57              56.61
浙江光达控股有限公司                             21,786.74