证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2010-020
金字火腿股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 5 月 12 日以专人送达、
邮件的方式发出，会议于 2011 年 5 月 23 日在公司会议室以现场的方
式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决
议合法、有效。
二、 会议审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参
加国有建设用地使用权出让竞买的议案》；
《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的公告》（公告编
号：2011-021）刊登在 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟
租赁农村土地用于生猪养殖基地建设事项的议案》；
同意公司租赁金华市金东区约 260 亩农村土地用于生猪养殖基
地建设。该事项公司董事会授权公司经营管理层在董事会权限内负责
谈判、执行及办理相关手续。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟
出资 1000 万元参股小额贷款公司的议案》；
同意公司用自有资金 1000 万元参股小额贷款公司（新成立）。小
额贷款公司总注册资本 10000 万元，公司占注册资本的 10%。该小额
贷款公司于 2011 年 4 月 25 日得到了浙江省人民政府金融工作办公室
文件“浙金融办﹝2011﹞21 号”《关于同意新增第七批 13 家小额贷
款公司试点名额的批复》。董事会授权公司经营管理层在董事会权限
内具体负责办理相关手续。
参股小额贷款公司有利于公司拓宽融资渠道，满足公司持续发展
和长远规划的需要，小额贷款公司是以服务“三农”和小企业为宗旨，
从事小额放贷和融资活动的新型农村金融组织。随着经济的发展和融
资需求的日益增长，小额贷款公司符合金融改革发展的方针政策，满
足和适应现在小企业发展的融资需求，在试点工作的推行中，管理和
制度健全，收益稳定。如果小额贷款公司存在制度不健全或监管不力
的情况下，也会出现经营风险。
金字火腿股份有限公司董事会
2011 年 5 月 23 日
