002514 深市 宝馨科技

证券代码：002514        证券简称：宝馨科技        公告编号：2024-057
                江苏宝馨科技股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 30 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会
成员后在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
会议通知于 2024 年 5 月 30 日以口头通知方式发出。本次会议应出席的监事人数
为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议全体监事一致推选监事方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举方相敏女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、 第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                              2024年5月31日