证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-106
江苏宝馨科技股份有限公司
关于签署股权转让暨战略合作框架协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次签订的《股权转让暨战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）系各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的基础。公司计划收购四川富骅新能源科技有限公司部分股权的具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。
2、 本次股权收购事项尚处于筹划阶段，不会对公司本年度经营成果产生重大影响。
3、 本次签订的框架协议涉及的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照法律法规和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、股权转让暨战略合作框架协议签订的基本情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化自身产业结构和新能源业务战略布局，力在寻求良好的合作伙伴，基于四川富骅新能源科技有限公司（以下简称“富骅新能源”或“目标公司”）在新能源材料领域具有良好的发展前景及较强的研发能力，经各方充分沟通与友好协商，公司与富骅新能源的现有股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）、何振华先生、张雪林
女士、刘一町先生（以下合称“甲方”）、富骅新能源于 2021 年 9 月 6 日签署
了《股权转让暨战略合作框架协议》，公司拟以自有或自筹资金收购甲方持有的
富骅新能源 26%的股权（最终以正式交易协议的约定为准），并将与富骅新能源开展深度业务合作。
2、富骅新能源是由永福投资控股的一家专注于锂离子电池正极材料的研发和制造型公司，注册资本为 6,000 万元人民币，永福投资占股 43.875%，认缴出资额 2,632.50 万元人民币。永福投资为公司持股 5%以上股东朱永福先生的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，富骅新能源为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本次交易尚处于筹划阶段，收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。
二、交易对手方的基本情况
1、交易对手方一
名称：苏州永福投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：朱永福
住所：苏州市高新区鸿禧路 148 号 6 号楼 281 室
注册资本：1000 万元整
经营范围：技术、实业项目投资，投资信息咨询、管理服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 股东类型 持股比例 认缴出资额（万元）
1 朱文光 自然人股东 20% 200
2 朱永福 自然人股东 15% 150
3 朱虹 自然人股东 14% 140
4 朱婷伊 自然人股东 14% 140
5 朱永群 自然人股东 13% 130
6 朱永秀 自然人股东 12% 120
7 朱永菊 自然人股东 12% 120
合计 100% 1,000.00
截至本公告披露日，永福投资为富骅新能源的控股股东，持有富骅新能源43.875%的股权。
永福投资的主要财务数据：
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,367.12 5,122.80
负债总额 7,720.66 8,463.89
净资产 -3,353.54 -3,341.08
营业收入 - -
净利润 -48.14 -1,351.68
2、交易对手方二
名称：何振华
身份证号：321102************
截至本公告披露日，何振华先生为富骅新能源的股东，持有富骅新能源21%的股权。
3、交易对手方三
名称：张雪林
身份证号：512922************
截至本公告披露日，张雪林女士为富骅新能源的股东，持有富骅新能源11%的股权。
4、交易对手方四
名称：刘一町
身份证号：510107************
截至本公告披露日，刘一町先生为富骅新能源的股东，持有富骅新能源24.125%的股权。
5、永福投资为公司持股 5%以上股东朱永福先生的一致行动人，何振华先生、
张雪林女士、刘一町先生与公司、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与永福投资、何振华先生、张雪林女士、刘一町先生发生类似交易。经查询，永福投资、何振华先生、张雪林女士、刘一町先生不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：四川富骅新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：刘一町
住所：绵阳河北—平武工业园
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2014 年 12 月 02 日
经营范围：新能源及其材料、聚合物锂离子动力电池及高能量密度正极材料、应急电源、电瓶、储能设施的研发、生产、销售，有色金属及其衍生品的销售，商品及技术进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询，富骅新能源不属于失信被执行人。
2、主要业务情况：富骅新能源是一家专注于锂离子电池正极材料的研发和制造型公司，其依托电子科技大学材料与能源学院新能源材料与集成能源器件研发中心，能源科学与工程学院工程技术中心，成立了以刘兴泉教授为学术和技术带头人、多名博士和硕士研究生组成的技术研发团队，致力于先进锂离子电池新型正极材料的研发、制备工艺和技术升级。富骅新能源现拥有正极材料生产线 2
条，设计产能 2,500 吨/年。主要产品有：常规型 5 系，6 系 NCM 正极材料，单
晶 523 正极材料以及二次颗粒型 523 正极材料。NCM811 单晶化和第 5 代 NCA 材
料处于开发阶段，其中 8 系单晶化产品已进入小批量试生产阶段。公司引进、配备了包括 X 射线衍射仪、扫描电子显微镜、原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、激光粒度仪等在内的研发检测设备。目前已拥有多项中国发明专利及国际发明专利。随着研发领域的不断深入，富骅新能源将继续加大研发投入，引入优秀行业人才。
3、股权结构
序号 股东名称 股东类型 持股比例 认缴出资额
（万元）
1 苏州永福投资有限公司 企业法人 43.875% 2,632.50
2 刘一町 自然人股东 24.125% 1,447.50
3 何振华 自然人股东 21% 1,260.00
4 张雪林 自然人股东 11% 660.00
合计 100% 6,000.00
4、主要财务数据
单位：万元
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,198.18 3,440.00
负债总额 237.56 397.46
净资产 2,960.62 3,042.54
营业收入 462.07 1,120.43
净利润 -65.22 -270.02
5、与本公司的关系：富骅新能源为本公司持股 5%以上股东朱永福先生一致
行动人永福投资持股 43.875%的公司，与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上股东之间不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，富骅新能源为公司的关联法人。
四、框架协议的主要
查看PDF原文
