重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
收购报告书
上市公司： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 涪陵榨菜
股票代码： 002507.SZ
收购人：重庆市涪陵实业发展集团有限公司
住所：重庆市涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区26-1
通讯地址：重庆市涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区26-1
二〇二二年四月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在涪陵榨菜拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购为国有资产行政划转所致，该无偿划转事项由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会以《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司国有股权划转的通知》（涪国资发[2022]79号）决策实施。
五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权无偿划转收购人可免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
第三节 收购的决定及收购目的 ...... 9
第四节 收购方式...... ......11
第五节 资金来源...... ......13
第六节 后续计划...... ......14
第七节 对上市公司的影响分析 ...... ......16
第八节 与上市 公司之间的重大交易 ......20
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......21
第十节 收购人的财务资料 ...... ......22
第十一节 免于发出要约的情况 ...... ......30
第十二节 其他重大事项...... ......32
第十三节 备查文件 ...... ......33
收购人声明...... ......35
律师声明 ...... ......37
附表 ...... ......38
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司收购报
告书》
收购人、涪发集团、本公司 指 重庆市涪陵实业发展集团有限公司
涪陵国资委 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
上市公司、涪陵榨菜 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
（002507.SZ）
根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
本次收购、本次权益变动、 关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限
本次无偿划转 指 公司国有股权划转的通知》，涪陵国投股权无
偿划转至涪发集团，并构成上市公司间接收购
事宜
静昇律师 指 重庆静昇律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 重庆市涪陵实业发展集团有限公司
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区26-1
法定代表人：王永权
注册资本：50 亿元（实收资本50万元）
统一社会信用代码：91500102586874329C
企业类型：有限责任公司（国有独资）
股东：涪陵国资委持股100%
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业总部管理，企业管理，大数据服务，工程管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限：2011-11-25至无固定期限
通讯地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区26-1
二、收购人的股权及控制情况
截至本报告书签署之日，涪陵国资委直接持有涪发集团100%股权，为涪发集团控股股东、实际控制人。产权及控制关系如下：
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
100%
重庆市涪陵实业发展集团有限公司
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务
涪发集团成立于2011年11月25日，曾用名重庆市展鑫投资有限公司，系涪陵国资委出资的国有独资企业。涪发集团公司拟以自身及依托下属企业开展建设工程施工、企业总部管理、企业管理、大数据服务、工程管理服务、园区管理服务、企业管理咨询、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等领域的业务。截至本报告书签署之日，收购人尚未开展实际经营。
截至本报告书签署之日，收购人控制的核心企业基本情况如下：
依据《重庆市涪陵区人民政府关于重庆市涪陵实业发展集团有限公司高质量发展有关事项的通知》，重庆市涪陵区人民政府决定将涪陵国投、重庆市涪陵区八达包装有限责任公司和重庆市涪陵商务集团有限公司的国有股权无偿划转至涪发集团，划转基准日为2022年3月31日。基本情况如下：
注册资本 持股方
序号 公司名称 （万元） 式 持股比例 主营业务
投、融资业务，国有资产
重庆市涪陵国有资产投 直接持股 投资、运营、管理，页岩
1 资经营集团有限公司 200000 100% 气、天然气采购销售业务
的经营管理
重庆市涪陵区八达包装 包装服务，纸制品制造，
2 1000 直接持股 100%
有限责任公司 新材料技术研发
粮食收购、销售，企业管
重庆市涪陵商务集团有 理服务，进出口贸易，批
3 限公司 11500 直接持股 86.96% 发、零售；日用百货、农
副产品
注：截至本报告书签署之日，关于上述公司的划转事宜暂未完成工商登记程序。
（二）收购人最近三年的财务数据及指标
涪发集团2019年-2021年财务状况如下：
单位：元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
/2021年度 /2020年度 /2019年度
总资产 5,017,753.80 5,017,799.87 5,017,740.20
净资产 5,015,395.80 5,015,541.87 5,015,482.20
营业收入
净利润 -146.07 59.67 -1.46
资产负债率 0.05% 0.04% 0.05%
净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00%
注：1、2019年度及2020年度财务数据未经审计，2021年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2、净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]。
四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至收购报告书签署之日，收购人最近5年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况
截至本报告书签署之日，涪发集团董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
王永权 董事长 中国 中国重庆 否
徐世伦 副董事长 中国 中国重庆 否
李泽军 董事、总经理 中国 中国重庆
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