证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-004
鹏都农牧股份有限公司
关于签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了消除同业竞争的风险，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）签订《委托管理协议》，鹏欣农业将其全资持有的腾冲市鹏腾农业发展有限公司、云县鹏云牧业有限公司、耿马鸿富欣牧业有限公司、昆明永牧农业发展有限公司、保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司、鲁甸鹏远农牧发展有限公司以及耿马鹏铭牧业有限公司（以下合称“标的公司”）的肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利，托管费用为每年人民币 1,300 万元，如托管标的实现盈利，公司将获得其扣非后净利润的 20%作为利润分成，本次托管期限为一年。
2、鹏欣农业为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
3、2022 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第十九次会议全体无关联董事以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
鹏欣农业为公司控股股东鹏欣集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
2、关联方的基本情况
公司名称：上海鹏欣农业投资（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310107132923106Q
住所： 上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号三楼 305 室
法定代表人：董轶哲
注册资本：8,115 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，销售：机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油（除危险化学品）、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、财务情况
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,668,300 万元，负债总额 1,264,356
万元，净资产 403,944 万元，营业收入 1,386,181 万元，利润总额 39,431 万元，
净利润 29,447 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 1,824,673 万元，负债总额
1,421,588 万元，净资产 403,085 万元，营业收入 823,973 万元，利润总额 15,352
万元，净利润 4,357 万元。
4、履约能力分析
鹏欣农业是由公司实际控制人姜照柏控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、托管标的基本情况
1、托管标的 1
公司名称：腾冲市鹏腾农业发展有限公司
统一社会信用代码：91530581MA6Q3MKH4L
住所：云南省保山市腾冲市腾越街道金源社区世纪城腾富苑 38 号楼 2 单元
102 室
成立日期：2021 年 1 月 25 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；肥料销售；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、托管标的 2
公司名称：昆明永牧农业发展有限公司
统一社会信用代码：91530129MA6PUPXD9G
住所：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸产业园区招商大厦东楼 205
室
成立日期：2020 年 10 月 22 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、托管标的 3
公司名称：耿马鸿富欣牧业有限公司
统一社会信用代码：91530926MA6PUN1DX6
住所：云南省临沧市耿马傣族佤族自治县爱华路延伸段电力局后别墅区叶适川出租房一楼
成立日期：2020 年 10 月 26 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：牲畜饲养；肥料生产；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；住房租赁；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、托管标的 4
公司名称：保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司
统一社会信用代码：91530502MA6Q1DHC9W
住所：云南省保山市隆阳区杨柳乡罗明集镇(商铺)
成立日期：2020 年 12 月 20 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；肥料生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；住房租赁；非居住房地产租赁；牲畜销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；草种植；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、托管标的 5
公司名称：耿马鹏铭牧业有限公司
统一社会信用代码：91530926MA6Q3DRJ0H
住所：云南省临沧市耿马县爱华路电力公司后叶适川出租房三楼
成立日期：2021 年 2 月 1 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；谷物种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、托管标的 6
公司名称：云县鹏云牧业有限公司
统一社会信用代码：91530129MA6PUPXD9G
住所：云南省临沧市云县幸福镇(云县高原特色农业循环经济园区)
成立日期：2021 年 01 月 26 日
法定代表人：王丁
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、托管标的 7
公司名称：鲁甸鹏远农牧发展有限公司
统一社会信用代码：91530621MA7BBYED8C
住所：云南省昭通市鲁甸县文屏镇砚池山村一社 68 号
成立日期：2021 年 10 月 29 日
法定代表人：丁建刚
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：鲁甸鹏远农牧发展有限公司
许可项目：动物饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：草种植；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；牲畜销售；农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；
土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上公司设立及开展运营时间均不足一年，且不存在被列为失信被执行人的
情况。
四、《委托管理协议》的主要内容
委托方（甲方）：上海鹏欣农业投资（集团）有限公司
受托方（乙方）：鹏都农牧股份有限公司
1、托管标的
本次甲方向乙方托管的标的公司为甲方
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