证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-033
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年经营工作总结和2018年经营工作要点》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度独立董
事述职报告》。
公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。公 第1页共8页
司各位独立董事的《2017年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2017年度报告全文>
及摘要》。
公司 2017年度报告摘要具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-034）；公司2017年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年财务
决算报告及2018年财务预算报告》。
2017 年公司实现营业收入 123.78亿元；归属于上市公司股东的净利润
2,377.62万元。
2018年度公司计划实现营业收入176.99亿元、净利润29,051.31万元。有
关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018的盈利预测，能否
实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。
（1）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司与关联方Theland
PurataFarmGroupLimited、TopHarbourLtd、DoubleExcelInvestmentLtd、
上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事葛俊 第2页共8页
杰先生、公茂江先生、严东明先生、王章全先生均回避表决。
(2)以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司与纽仕兰新云（上
海）电子商务有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事盛文灏先生回避表决。
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预
案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2-329 号），公司本报告期未分配利润为-11,370.36万元，基本每股收益为0.0043元。由于公司未分配利润为负数，同时2018年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-036）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年会计师事
务所审计费用及续聘2018年会计师事务所的议案》。
根据表决结果，公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施了 2017年度的年报和财务报告内部控制有效性审计工作，经双方协商和公司董事会审计委员会同意，2017 年度的年报审计费用200万元（含税）人民币。
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鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年报审计的会计师事务所。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评
价报告》。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
内部控制评价报告》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自
查表》。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-037）。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2017年内
公司董监事和高管人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高管人员报酬总额
的议案》。
2017年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前537.83万元，
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该报酬总额包括在2017年内发生的2016年度的考核奖励和独立董事津贴，年度
报酬均根据年终绩效考评结果发放。
结合2017年绩效考核情况和2018年目标责任，2018年公司董监事和高级管
理人员的报酬总额拟定为税前687.27万元（具体金额以实际发放额为准），其中
领取津贴的独立董事每位税前8万元。上述报酬总额包括在2018年内发生的2017
年度的考核奖励。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》。
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘毛洪斌先生
为公司COO的议案》
为强化公司日常经营管理，经公司董事会审议，续聘毛洪斌先生为公司COO，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。毛洪斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《续聘臧舜先生为公
司副总裁》
为强化公司日常经营管理，经公司董事会审议，续聘臧舜先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员 第5页共8页
的情形。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度
证券投资的专项说明》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度证券投资的专项说明》。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度社会
责任报告》。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017
年度社会责任报告》。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管
理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订<关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议>的议案》。
根据表决结果，同意授权经营层与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投集团”）签订《关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议》，通过充分发挥各方优势，公司与云南城投集团共同出资设立的瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和”），并作为本项目的实施主体，公司作为瑞丽鹏和的控股股东持股51%，云南城投集团持股49%。
云南肉牛产业基地建设项目预计投资总额为 160,330.75万元，该项目的建成
投产预计每年将为公司新增归属于上市公司股东净利润1.88亿元，并且与公司现
有业务实现板块联动，公司的盈利能力、抗风险能力将得到进一步增强，有助于上市公司赢利能力的进一步提升。同时，通过疏通肉牛进出口贸易渠道，推动中缅边境地区肉牛及其产品国际贸易，将进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。
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具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订<关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议>的议案》（公告编号：2018-038）。
