证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2021-022
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
内容详见披露的《2020 年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。
独立董事向公司董事会提交了《2020 年度述职报告》，现任独立董事将在
2020 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
公司总经理对公司 2020 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会
认真听取了总经理的工作报告，认为 2020 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务决算报告内容详见公司 2020 年年度报告第十一节-财务
报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归
属于母公司股东的净利润为：-58,121,660.45 元，根据《公司章程》有关规定，现期末未分配利润金额为：266,184,905.72 元；结合目前公司经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，提出2020 年度利润分配预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
公司 2020 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时
本公司 2020 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见审计报告的专项说明》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司将在 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于变更公司联系方式的议案》
1、联系人：苗强
2、地址：北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1
3、电话：010-85370018
4、传真：010-85370018
5、Email：hgcy002504@126.com
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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