证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-023
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日
以邮件及电话通知等形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2018年4月13日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2017年年度
报告及其摘要》
公司 2017 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时本公司 2017 年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2017年度董
事会工作报告》
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司2017 年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。
独立董事向公司董事会提交了《2017年度述职报告》，现任独立董事将在
2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《总经理2017
年度工作报告》
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2017年度利
润分配预案》
2017年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2017年度内
部控制自我评价报告》
公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，《2017年度内部控制自我评
价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2018
年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于暂不召
开2017年年度股东大会的议案》
公司将在2018年6月30日前召开2017年年度股东大会，股东大会召开时
间确定后，公司将及时发布股东大会通知。
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017
年度财务决算报告的议案》
公司2017年度财务决算报告内容详见公司2017年年度报告第十一节-财务
报告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年04月13日
