002503 深市 搜于特

证券代码：002503                  证券简称：搜于特                公告编号：2021-107
转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

                  搜于特集团股份有限公司

                  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2022 年 1
月 8 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，
公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第五
届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

  公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董
事会同意提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书；金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，何君女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

  公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董
事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                              搜于特集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

附件：董事候选人简历

  马鸿，男，1967 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5
月至 2017 年 10 月任公司总经理，2006 年 11 月至今任公司董事长，2009 年 5 月至今任
广东兴原投资有限公司执行董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长、东莞市上市公司协会副会长。

  马鸿先生直接持有公司股份 560,791,116 股，占公司股份总数的 18.13%，马鸿先生
持有 90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份 34,429,649 股，占公司股份总数的1.11%。马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    林朝强，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任福建七
匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，
2006 年 11 月至 2021 年 4 月历任公司营销总监、办公室主任、副总经理，2019 年 10 月
至今任公司董事，2021 年 4 月至今任公司总经理。

  林朝强先生现持有公司股份 78,520 股，占公司股份总数的 0.0025%，与公司控股股
东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    廖岗岩，男，1968 年出生，北京大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任中小学教师、党政机关干部、执业律师，2009 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董
事会秘书，2015 年 9 月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2016 年 4 月至今
任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

  截至本公告日，廖岗岩先生现持有公司股份 302,900 股，占公司股份总数的 0.01%，
与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    古上，女，1979 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无
境外永久居留权。2001 年 7 月参加工作，2008 年 11 月加入中国共产党，2004 年至 2015
年担任中国建设银行分支机构管理岗位，2016 年至今担任广州高新区投资集团有限公司管理岗位，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部副总经理，广州高新供应链管理有限公司董事长、法定代表人，2019 年 10 月至今任搜于特集团股份有限公司董事。
  截至本公告日，古上女士持有公司股份 20,300 股，占公司股份总数的 0.0007%，古
上女士现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股 5%以上股东，除此之外，古上女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


    伍骏，男，1978 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月
至今任公司董事，2012 年 1 月至 2017 年 10 月任公司副总经理，2017 年 10 月至 2021
年 4 月任公司总经理，2021 年 4 月至今任公司副总经理。2007 年 12 月至今任东莞市潮
流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015 年 9 月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

  伍骏先生现持有公司股份 151,840 股，占公司股份总数的 0.0049%,与公司控股股东、
实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    黎自明，男，1977 年出生，本科学历，中级经济师，中国国藉，无境外永久居留权。
曾任股份制银行营业部经理、客户部主任。2017 年 8 月至今任公司办公室副主任，2021
年 10 月至今任东莞市搜于特创意设计有限公司执行董事、经理，2021 年 10 月至今任东
莞市搜于特设计有限公司执行董事、经理，2021 年 11 月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理。

  截至本公告日，黎自明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


    金征，男，1964 年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳轻工
工贸进出口有限公司纺织部经理、深圳市汇凯服装进出口有限公司总经理、深圳市依尚服饰有限公司总经理。

  截至本公告日，金征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    陆继强，男，1970 年出生，硕士学位，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任招商局集团有限公司法律部助理总经理、深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监、通商律师事务所合伙人，现为北京天元律师事务所合伙人，兼任深圳齐心集团股份有限公司董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员。
  截至本公告日，陆继强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持