证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-053
鼎龙文化股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1
厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共 27 名，代表股份总数 252,440,954 股，占公司有表决权股份总数的 27.4394％。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共 4 名，代表股份总数 217,117,254 股，占公司有表决权股份总数的 23.5998%；通过网络投票的股东共 23 名，代表股份总数 35,323,700 股，占公司有表决权股份总数 3.8396％。
6、本次会议由公司董事龙学海先生主持（公司董事长龙学勤先生因其他公务未能现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事龙学海先生主持），公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案 1.00《2021 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 251,732,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7192％；
反对 708,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,778,578股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5041％；反对708,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
议案 2.00《2021 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 251,732,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7192％；
反对 708,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,778,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.5041％；反对 708,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4959％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
3.00《2021 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 251,186,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5029％；
反对 1,254,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4971％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,232,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5533％；反对 1,254,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
4.00《2021 年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 251,186,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5029％；
反对 1,254,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4971％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,232,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5533％；反对 1,254,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
5.00《2021 年度利润分配预案》；
表决情况： 同意 251,732,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7192％；
反对 708,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,778,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.5041％；反对 708,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4959％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
6.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决情况： 同意 251,186,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5029％；
反对 708,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 546,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2163％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,232,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5533％；反对 708,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4959％；弃权 546,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.9508％。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江阳光时代（广州）律师事务所张建来律师、管泽成律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、浙江阳光时代（广州）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
查看PDF原文
