证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2020-042
鼎龙文化股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共11名，代表股份总数332,037,977股，占公司有表决权股份总数的38.6168%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共3名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的 29.0702% ；通过网络投票的股东共8名，代表股份总数82,084,401股，占公司有表决权股份总数9.5466%。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案 1.00《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%；反对44,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
议案 2.00《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%；反对44,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
本议案获表决通过。
议案 3.00《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%；反对44,300股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的14.1173%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
本议案获表决通过。
议案 4.00《2019 年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%；反对44,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
本议案获表决通过。
议案 5.00《2019 年度利润分配预案》；
表决情况：同意331,921,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意197,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.0338％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.9662％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
议案 6.00《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
议案 7.00《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；
反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
议案 8.00《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方
案及回购注销对应补偿股份的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的的三分之二以上审议通过。
9.00《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的的三分之二以上审议通过。
10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意269,500股，占出席会议中小股东所持股
份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况： 同意269,500股，占出席会议中小股东所持
股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况： 同意269,500股，占出席会议中小股东所持股份的85.8827％；反对44,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
议案 13.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，逐项累积投票表决情况如下：
13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意348,276,096股。
其中，中小投资者表决情况：同意197,800股。
龙学勤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
13.02 选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意348,276,096股。
其中，中小投资者表决情况：同意197,800股。
龙学海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意348,276,096股，
其中，中小投资者表决情况：同意197,800股杨芳女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
13.04 选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意348,277,207股。
其中，中小投资者表决情况：同意198,911股。
方树坡先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
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