002498 深市 汉缆股份

证券代码：002498            证券简称：汉缆股份        公告编号：2021-036

                  青岛汉缆股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚  假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2021 年 11 月 22 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会
议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下：

    一、《关于对外投资的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

                                                青岛汉缆股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 11 月 22 日