证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-68
四川雅化实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟设立副董事长职位并对《公司章程》中关于副董事长职责等部分条款进行修订。具体如下：（加粗部分为修改或新增内容）
本次修订前 本次修订后
第十四条 第十四条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公
的副总裁（包括总师、总监等，下同）董事 司的副总裁、董事会秘书及总监等。
会秘书及财务总监。
第三十二条 第三十二条
自公司股票在证券交易所上市交易之日 自公司股票在证券交易所上市交易之
起，公司董事、监事、总裁、其他高级管理 日起，公司董事、监事、总裁、其他高级 人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 有的公司的股票在买入后 6 个月内卖出，或 将其持有的公司的股票或者其他具有股权
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
公司董事、监事和高级管理人员在申报 归公司所有，公司董事会将收回其所得收
离任六个月内不得通过证券交易所挂牌交易 益，并按规定披露相关信息。
出售本公司股票。 公司董监高在任期届满前离职的，应
公司董事会不按照前款规定执行的，股 当在其就任时确定的任期内和任期届满后
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 六个月内，继续遵守下列限制性规定;
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 （1）每年转让的股份不得超过其所持
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 有本公司股份总数的百分之二十五；
诉讼。 （2）离职后半年内，不得转让其所持
公司董事会不按照第一款的规定执行 本公司股份；
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 （3）《公司法》对董监高股份转让的
其他规定。
公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十一条 第五十一条
股东大会会议由董事会依法召集，董事 股东大会会议由董事会依法召集，董
长主持。董事长不能履行职务或者不履行职 事长主持。董事长不能履行职务或者不履务的，由半数以上董事共同推举一名董事主 行职务的，由副董事长主持；副董事长不
持。 能履行职务或者不履行职务的，由半数以
董事会不能履行或者不履行召集股东大 上董事共同推举一名董事主持。
会会议职责的，监事会应当及时召集和主持； 董事会不能履行或者不履行召集股东监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独 大会会议职责的，监事会应当及时召集和或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日
自行召集和主持。 以上单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东可以自行召集和主持。
第七十一条 第七十一条
召集人将在年度股东大会召开20日前以 召集人将在年度股东大会召开 20 日
公告方式通知各股东，临时股东大会将于会 前以公告方式通知各股东，临时股东大会
议召开 15 日前以公告方式通知各股东。起始 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各
期限不包括会议召开当日。 股东。起始期限不包括会议召开当日。
股东大会采用网络投票方式表决的，在
发布召开股东大会通知后，董事会应当在股
权登记日后 3 日内再次公告股东大会通知。
第八十三条
第八十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能
股东大会由董事长主持。董事长不能履 履行职务或不履行职务时，由副董事长主行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 持；副董事长不能履行职务或者不履行职
同推举的一名董事主持。 务的，由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
第一百二十五条 第一百二十五条
董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
名。设董事长 1 名。 事 3 名。设董事长 1 名，副董事长 1 名。
第一百三十二条 第一百三十二条
董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长和副董事长由董事会以全体董
举产生。董事长每届任期 3 年，可连选连任。 事的过半数选举产生。董事长和副董事长
每届任期 3 年，可连选连任。
第一百三十四条 第一百三十四条
董事长不能履行职务或者不履行职务 公司副董事长协助董事长工作，董事
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 长不能履行职务或者不履行职务的，由副
职务。 董事长履行职务；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第二百零三条 第二百零三条
公司依照法律、法规及证券主管部门的 公司依照法律、法规及证券主管部门
要求进行公告及信息披露。公司指定《中国 的要求进行公告及信息披露。公司指定的证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等作 信息披露报刊和巨潮资讯网站等作为刊登为刊登属于上市公司应当公告和其他需要披 属于上市公司应当公告和其他需要披露信
露信息的媒体。 息的媒体。
第二百零五条 第二百零五条
公司合并，应当由合并各方签订合并协 公司合并，应当由合并各方签订合并
议，并编制资产负债表及财产清单。公司应 协议，并编制资产负债表及财产清单。公
当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权 司应当自作出合并决议之日起 10 日内通
人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时 知债权人，并于 30 日内在指定信息披露报
报》和巨潮资讯网站公告。债权人自接到通 刊和巨潮资讯网站公告。债权人自接到通
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告 知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公
之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务
提供相应的担保。 或者提供相应的担保。
第二百零七条 第二百零七条
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财
清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定
《证券时报》和巨潮资讯网站公告。 信息披露报刊和巨潮资讯网站公告。
第二百零九条 第二百零九条
公司需要减少注册资本时，必须编制资 公司需要减少注册资本时，必须编制
产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公 指定信息披露报刊和巨潮资讯网站公告。
告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要 到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百三十条 第二百三十条
本章程所称的“副总裁”，包括在公司中 删除此条。
担任总工程师、总经济师、人力资源总监、
营销总监、安全质量总监等职务的人员。
该修订方案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权经理班子具体办理相关工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》（2021 年 6 月）详见公司于同日发布的公告。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
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