证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2011—47
四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2011 年 11 月 1 日以
专人送达、传真和电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第十七次
会议的通知。会议于 2011 年 11 月 5 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，
三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。本次会议采用现场与书面表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下
决议：
以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议
案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积
累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资
金使用效率和收益，按照公司风险控制制度规定，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、
建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。
本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为4亿元人民币，在不超过上述
额度范围内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限自公司购买
第一笔理财产品起至2012年3月31日。为有效控制风险，上述额度内资金只能购买保本型短
期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的
银行理财产品。
本议案具体内容详见公司于 2011 年 11 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于使用自有
资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 5 日
