证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2011—34
四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2011 年 6 月 7 日以
专人送达、传真和电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第十次会
议的通知。会议于 2011 年 06 月 11 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，
三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。会议形成如下决议：
本次会议采用现场表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下决议：
1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于柯达化工增资扩股的议案》。
根据国家产业政策导向,为完善产业链，促进生产、流通环节一体化，深化行业整合，
雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（简称“柯达化工”）拟通过增资扩股方式增加注册资本。
柯达化工注册资本由 42，624，038.34 元增至 5000 万元，新增注册资本 7，375，961.66
元，各出资人按每一元注册资本支付人民币 8 元认购新增股本（本次新增股本的认购价格参
照 2011 年 3 月底雅化集团收购柯达化工自然人股权时的价格确定）；同意本次增资时引进包
头市资盛民爆器材有限责任公司（简称“资盛民爆公司”）和柯达化工副总经理高中国为公
司股东，其中资盛民爆公司认购本次新增股本 400 万元，占增资后公司注册资本的 8%，高中
国认购本次新增股本 6.25 万元，占增资后公司注册资本的 0.13%；同意其他自然人股东放弃
认购新增注册资本时，由雅化集团认购；授权公司董事长郑戎在上述原则范围内全权处理柯
达化工本次增资相关事宜。
柯达化工本次增资新引进股东资盛民爆公司及柯达化工副总经理高中国均与雅化集团
无关联关系，不形成关联交易。
2、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以自有资金补充雅安工业园区
土地购置款的议案》。
公司为顺利实施募投项目，同时为下一步发展精细化工、爆破加工、包装材料、物流运
输等关联产业预留建设用地， 2011 年 4 月 29 日，雅化集团与雅安市人民政府就购置土地相
关事宜签订了协议（详见公司已于 2011 年 5 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）。公司第一届董事会第九次会议审
议通过了《关于变更募投项目相关内容和用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》（具
体内容详见公司于 2011 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告），募投项目“雅安炸药生产线高效节能改造
项目”土地购置资金为 4000 万元，其余为公司关联产业预留建设用地，所需购置资金由公
司自有资金予以支付，总额不超过 2500 万元。
3、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于审议四项基本管理制度的议案》。
为加强公司内部控制，完善公司治理，提高上市公司经营管理和规范运作水平，加强企
业内部控制，提高企业经营管理水平，保护投资者合法权益。公司根据《公司法》、《证券法》
相关法律以及中国证监会、深圳证券交易所出具的规范性法律文件要求并结合公司实际情
况，拟定了《内部控制体系建设指南》、《风险控制办法》、《风险管理制度》、《风险评估办法》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2011 年 06 月 11 日
