002495 深市 佳隆股份

证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2021-003
              广东佳隆食品股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 1 月 4 日召开
的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号                原制度                              修改后

                                          第一条 为维护公司、股东和债权人的
      第一条 为维护公司、股东和债权人的合

                                          合法权益，规范公司的组织和行为，根
      法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

                                          据《中华人民共和国公司法》（以下简
      华人民共和国公司法》（以下简称“《公

 1                                        称“《公司法》”）、《中华人民共和
      司法》”）、《中华人民共和国证券法》

                                          国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
      （以下简称“《证券法》”）和其他有关

                                          《上市公司章程指引》和其他有关规定，
      规定，制订本章程。

                                          制订本章程。

                                          第二条 公司系依照《公司法》和其他
      第二条 公司系依照《公司法》和其他有

                                          有关规定成立的股份有限公司（以下简
      关规定成立的股份有限公司（以下简称

                                          称“公司”）。

      “公司”）。

                                          公司由普宁市佳隆食品有限公司以整体
 2  公司由普宁市佳隆食品有限公司以整体

                                          变更方式发起设立，在广东省揭阳市工
      变更方式发起设立，在揭阳市工商行政管

                                          商行政管理局注册登记，取得营业执照，
      理局注册登记，取得营业执照，统一社会

                                          统  一  社  会  信  用  代  码  为
      信用代码为91445200X18195192M。

                                          91445200X18195192M。


                                          第四十一条 公司下列对外担保行为，
                                          须经股东大会审议通过：

    第四十一条 公司下列对外担保行为，须

                                          （一）单笔担保额超过最近一期经审计
    经股东大会审议通过：

                                          净资产10%的担保；

    （一）单笔担保额超过最近一期经审计净

                                          （二）本公司及本公司控股子公司的对
    资产10%的担保；

                                          外担保总额，超过最近一期经审计净资
    （二）本公司及本公司控股子公司的对外

                                          产50%以后提供的任何担保；

    担保总额，超过最近一期经审计净资产

                                          ………

3  50%以后提供的任何担保；

                                          （六）对股东、实际控制人及其关联方
    ………

                                          提供的担保；

    （六）对股东、实际控制人及其关联方提

                                          （七）公司的对外担保总额，达到或超
    供的担保。

                                          过最近一期经审计总资产的30%以后提
    除上述应提交股东大会审议通过的对外

                                          供的任何担保。

    担保事项外，其余对外担保事项应由董事

                                          除上述应提交股东大会审议通过的对外
    会审议通过。

                                          担保事项外，其余对外担保事项应由董
                                          事会审议通过。

                                          第四十八条 独立董事有权向董事会提
    第四十八条 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求
    议召开临时股东大会。对独立董事要求召  召开临时股东大会的提议，董事会应当
    开临时股东大会的提议，董事会应当根据  根据法律、行政法规和本章程的规定，
    法律、行政法规和本章程的规定，在收到  在收到提议后10日内提出同意或不同意
    提议后10日内提出同意或不同意召开临  召开临时股东大会的书面反馈意见。
4

    时股东大会的书面反馈意见。          董事会同意召开临时股东大会的，将在
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作  作出董事会决议后的5日内发出召开股
    出董事会决议后的5日内发出召开股东大  东大会的通知；董事会不同意召开临时
    会的通知；董事会不同意召开临时股东大  股东大会的，将说明理由并公告，聘请
    会的，将说明理由并公告。            律师事务所对相关理由及其合法合规性
                                          出具法律意见并公告。


                                          第四十九条 监事会有权向董事会提议
                                          召开临时股东大会，并应当以书面形式
                                          向董事会提出。董事会应当根据法律、
    第四十九条 监事会有权向董事会提议 行政法规和本章程的规定，在收到提案
    召开临时股东大会，并应当以书面形式向  后10日内提出同意或不同意召开临时股
    董事会提出。董事会应当根据法律、行政  东大会的书面反馈意见。

    法规和本章程的规定，在收到提案后10日  董事会同意召开临时股东大会的，将在
    内提出同意或不同意召开临时股东大会  作出董事会决议后的5日内发出召开股
    的书面反馈意见。                    东大会的通知，通知中对原提议的变更，
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作  应征得监事会的同意。

5

    出董事会决议后的5日内发出召开股东大  董事会不同意召开临时股东大会，应当
    会的通知，通知中对原提议的变更，应征  及时公告并说明理由，聘请律师事务所
    得监事会的同意。                    对相关理由及其合法合规性出具法律意
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在  见并公告。董事会不同意召开临时股东
    收到提案后10日内未作出反馈的，视为董  大会或者在收到提案后10日内未作出反
    事会不能履行或者不履行召集股东大会  馈的，视为董事会不能履行或者不履行
    会议职责，监事会可以自行召集和主持。 召集股东大会会议职责，监事会可以自
                                          行召集和主持。董事会应当配合监事会
                                          自行召集股东大会，不得无故拖延或拒
                                          绝履行配合披露等义务。

    第五十条 单独或者合计持有公司10%以  第五十条 单独或者合计持有公司10%以
    上股份的股东有权向董事会请求召开临  上股份的股东有权向董事会请求召开临
    时股东大会，并应当以书面形式向董事会  时股东大会，并应当以书面形式向董事
    提出。董事会应当根据法律、行政法规和  会提出。公司董事会在收到股东以书面
6  本章程的规定，在收到请求后10日内提出  形式提出的召开股东大会的请求时，应
    同意或不同意召开临时股东大会的书面  当及时公告。董事会应当根据法律、行
    反馈意见。                          政法规和本章程的规定，在收到请求后
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在  10日内提出同意或不同意召开临时股东
    作出董事会决议后的5日内发出召开股东  大会的书面反馈意见。

大会的通知，通知中对原请求的变更，应  董事会同意召开临时股东大会的，应当
当征得相关股东的同意。              在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不同意召开临时股东大会，或者在  股东大会的通知，通知中对原请求的变收到请求后10日内未作出反馈的，单独或  更，应当征得相关股东的同意。
者合计持有公司10%以上股份的股东有权  董事会不同意召开临时股东大会，应当向监事会提议召开临时股东大会，并应当  及时公告并说明理由，聘请律师事务所
以书面形式向监事会提出请求。        对相关理由及其合法合规性出具法律意
监事会同意召开临时股东大会的，应在收  见并公告。董事会不同意召开临时股东到请求5日内发出召开股东大会的通知，  大会，或者在收到请求后10日内未作出通知中对原提案的变更，应当征得相关股  反馈的，单独或者合计持有公司10%以上
东的同意。                          股份的股东有