证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公告编号：2026-007
广东佳隆食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。
《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。
除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及 除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时 上时，股东会应当采用累积投票制选举董事。 ，股东会应当采用累积投票制选举董事。
前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时采 采用的一种投票方式。即股东会选举董事时， 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东 股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举 所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总 董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既 积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事 也可以分散投票给数位候选董事。
。
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制定
的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制度实
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制 施细则》的有关规定实行。
定的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制
度实施细则》的有关规定实行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
况。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本
情况。 董事候选人的提名方式和程序：
董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出董事候选人的提
名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上的股
（一）董事会可以向股东会提出董事候选人的 东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选人，由提名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上 董事会进行资格审核后，提交股东会选举。
的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选
人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
举。 行政法规及部门规章的有关规定执行。
（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律 （三）职工董事由公司职工通过职工代表大会、
、行政法规及部门规章的有关规定执行。 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务
董事职务。 。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
，总计不得超过公司董事总数的1/2。 计不得超过公司董事总数的1/2。
公司暂不设置职工代表董事。 公司暂不设置职工代表董事。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 第一百一十四条 公司设董事会 ，董事会由6
5名董事组成，其 中独立董事2人，设董事长 名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1 1人，副董事长1人 。董事长和副董事长由董 名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和
事会以全体董事的过半数选举产生。 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的章程全文详见与本公告同日披露的《公司章程》。
本次章程修订尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日
