证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2021-001
广东佳隆食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知已于 2020 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董
事。2021 年 1 月 4 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生
主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司管理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟调整董事会及高级管理人员结构，并对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 1 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<股东大会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 股 东 大会 议 事 规 则》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<董事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<董事会秘书工作制度>的议案》。
公司《董事会秘书工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<董事会秘书履职报告制度>的议案》。
公司《董事会秘书履职报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<对外投资管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 对 外 投资 管 理 制 度》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<对外担保管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 对 外 担保 管 理 制 度》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<关联交易管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 关 联 交易 管 理 制 度 》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<风险投资管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 风 险 投资 管 理 制 度 》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<募集资金管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公 司 《 募 集 资金 管 理 制 度 》 详 见 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<内部控制制度>的议案》。
公 司 《 内 部 控 制 制 度 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<内部审计制度>的议案》。
公 司 《 内 部 审 计 制 度 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司《控股股东和实际控制人行为规范》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。
公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<未来三年股东回报规划>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名选举林则强先生和林剑汶先生为公司第七届董事会独立董事候选人；拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
上述董事候选人简历见附件。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会独立董事就上述董事候选人提名事项发表了独立意见，详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事林冬存先生连续任职已满 6 年，将在 2021 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对林冬存先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签
订<房屋租赁合同补充协议>的议案》。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，承租方广州伟地包装制品有限公司经营情况欠佳，为了扶持租户平稳经营和发展，积极履行上市公司社会责任，经双方友好协商，双方拟签署《房屋租赁合同补充协议》，对租金等情况进行调整。
具体内容详见 2021 年 1 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订<房屋租赁合同补充协议>的公告》。
（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出
售部分资产的议案》。
鉴于公司集中产能及运营，降低运营成本，提高运营效率，为了充分利用资产不造成闲置，公司拟将位于广东省普宁市池尾街道上寮村池尾长春路南的三宗土地使用权及其附属房屋建筑物等资产出售给普宁市铭辉房地产投资有限公司，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为 3,329.07 万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层处理涉及本次交易的一切事务，包括但不限于出售资产协议的签署、配合办理相关业务和资产的变更手续等。
公司第六届董事会独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 1 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售部分资产的公告》。
（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 2:30 在公司三楼会议
室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采
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