证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-031
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第七届董事会第九次会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督
管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月
修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。
除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
修订前 修订后
第三十五条 第三十五条
公司在下列情况下，可以经公司章程规 公司在下列情况下，可以经公司章程规
定的程序通过，报国家有关主管机构批准， 定的程序通过，报国家有关主管机构批准，
购回公司发行在外的股份： 购回公司发行在外的股份：
（一）为减少公司注册资本而注销股份； （一）为减少公司注册资本而注销股份；
（二）与持有本公司股票的其它公司合 （二）与持有本公司股票的其它公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合 （四）股东因对股东大会做出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的； 的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需； 所必需；
（七）法律、行政法规许可的其它情况。 （七）法律、行政法规许可的其它情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 前款第（六）项所指情形，应当符合以
份。 下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期
每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收
盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年
股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司触及本条第二款规定条件的，董事
会应当及时了解是否存在对股价可能产生较
大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取股东关于公司是否应实施股份
回购的意见和诉求。
第三十八条 第三十八条
······ ······
公司因本章程第三十五条第（一）项至 公司因本章程第三十五条第一款第（一）
第（三）项的原因回购本公司股份的，应当 项至第（二）（三）项的原因回购本公司股
经股东大会决议。 份的，应当经股东大会决议。
······ ······
第四十六条 第四十六条
公司可以依据国务院证券主管机构与境 公司可以依据国务院证券主管机构与境
外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外 外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境 上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。H 股股东名册正本的存放地 外代理机构管理，境外外资股股东名册可供
为香港。 股东查阅。H 股股东名册正本的存放地为香
······ 港，可供股东查阅。
······
第五十七条 第五十七条
公司普通股股东享有下列权利： 公司普通股股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额领取股 （一）依照其所持有的股份份额领取股
利和其它形式的利益分配； 利和其它形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东会议，并行使表 者委派股东代理人参加股东会议，并行使发
决权； 言权及表决权（除非个别股东受公司股票上
······ 市地上市规则规定须就个别事宜放弃投票
权）；
······
第七十条 第七十条
股东大会分为股东年会和临时股东大 股东大会分为股东年会和临时股东大
会。股东年会每年召开一次，并应于上一会 会。股东年会每会计年度召开一次，并应于
计年度完结之后的六个月之内举行。 上一会计年度完结之后的六个月之内举行。
第九十一条 第九十一条
······ ······
如该股东为香港法律所定义的认可结算 如该股东为香港法律所定义的认可结算
所或其代理人（下称“认可结算所”），该 所或其代理人（下称“认可结算所”），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士 股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任 在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授 其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权 权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。 经此授权的人士 所涉及的股份数目和种类。 经此授权的人士可以代表认可结算所行使权利，犹如该人士 可以代表认可结算所行使权利（包括发言及
是公司的个人股东一样。 投票的权利），犹如该人士是公司的个人股
东一样。
第九十三条 第九十三条
······ ······
委托人为法人的，其法定代表人或董事 委托人为法人的，其法定代表人或董事
会、其它决策机构决议授权的人作为代表出 会、其它决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东会议。 席公司的股东会议并在会上投票。法人可经
其正式授权的人员签立委托书。
第一百〇五条 第一百〇五条
股东大会决议分为普通决议和特别决 股东大会决议分为普通决议和特别决
议。 议。
股东大会做出普通决议，应当由出席股 股东大会做出普通决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。 权的二分之一以上过半数通过。
······ ······
第一百一十四条 第一百一十四条
董事、监事候选人名单以提案的方式提 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。
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