002490 深市 山东墨龙

 证券代码：002490          证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-042
              山东墨龙石油机械股份有限公司

            第七届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会
议于 2023 年 10 月 3 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月
8 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》

    提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

  具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》

    提名委员会对李志信先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任李志信先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第六次临时会议决议；

    2、提名委员会审查文件；

    3、独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见。

    特此公告。

                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十月八日