002490 深市 山东墨龙

证券代码：002490            证券简称：山东墨龙        公告编号：2023-041
              山东墨龙石油机械股份有限公司

            2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示 ：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：

    现场会议：2023年9月26日（星期二）14:00

    网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月26日9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年9月26日9:15—15:00

    2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长袁瑞先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际
出席本次会议的股东（代理人）共 7 人，代表有表决权股份 237,772,92 股，占公司有表决权股份总数的 29.80%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份 1,204,012股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份
数为 236,568,914 股，占公司有表决权股份总数的 29.65%。

    2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为
1,204,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。

    其中：


    （1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

    A 股股东（代理人）6 人，代表有表决权股份 236,821,012 股，占公司 A 股有表
决权总股份总数的 43.72%。

    （2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

    H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 951,914 股，占公司 H 股有表决权
股份总数的 0.37%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），详细表决情况如下：

    1、《关于补选董事的议案》

    表决结果：本议案同意 237,407,189 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效
表决权股份总数的 99.8462%；反对 365,737 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.1538%；弃权 0 股。本议案审议通过，丁一先生当选公司第七届董事会非执行董事。

    A 股股东表决情况，同意 236,632,512 股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代
表有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 188,500 股，占出席会议 A 股股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 0 股。

    H 股股东表决情况，同意 774,677 股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有
效表决权股份总数的 81.3810%；反对 177,237 股，占出席会议 H 股股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 18.6190%；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况：同意 1,015,512 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 84.3440％；反对 188,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.6560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

    A 股股东表决情况，同意 1,015,512 股，占出席会议 A 股中小股东及股东代理人
代表有效表决权股份总数的 84.3440％；反对 188,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.6560％；弃权 0 股。

    H 股股东表决情况，同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、律师姓名：彭春桃、柳巨垚

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                              二○二三年九月二十六日