002490 深市 山东墨龙

 证券代码：002490          证券简称：山东墨龙          公告编号：2020-047
              山东墨龙石油机械股份有限公司

            第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时
会议于 2020 年 11 月 1 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 11
月 6 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议由公司半数以上董事推举的执行董事刘民先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于推选董事代行
董事长职责的议案》

    根据公司章程有关规定，为完善公司治理，会议决定推举公司执行董事刘民先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增选董事的议
案》

    经公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意增选杨云龙先生、袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，
本次董事选举采用累积投票制投票表决。

    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

  具体详见 2020 年 11 月 7 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选董事的公告》（公告编号：2020-049）。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于2020年11月25日(星期三)下午2：00 在公司会议室召开公司2020第
一次临时股东大会。具体详见2020年11月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第四次临时会议决议；

    2、独立董事关于增选董事的独立意见。

    特此公告。

                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十一月六日