002487 深市 大金重工

证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2021-111
                大金重工股份有限公司

          第四届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

  大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2021 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

                                            大金重工股份有限公司

                                                  监 事 会

                                              2021 年 11 月 12 日