上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
司规范运作指引》和其他有关规定，制订本 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
章程。 作》和其他有关规定，制订本章程。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的总
裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 公司根据中国共产党章程的规
是指公司的总裁、副总经理、董事会秘书、 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
财务负责人。 党组织的活动提供必要条件。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会或者监事的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
变更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
出决议； 决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
的事项； 事项；
（十四）审议批准公司拟与关联人发生的交 （十四）审议批准公司拟与关联人发生的交
易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一 易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
易； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）对公司设立专门委员会作出决议； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本（十七）审议批准变更募集资金用途事项； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由本章程规定应当由股东大会决定的其他事 董事会或其他机构和个人代为行使。
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司及公司控股子公司的对外担保总
供的担保； 额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最 提供的任何担保；
近一期经审计总资产的 30%； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最 供的担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
过 5,000 万元人民币； 一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
的担保； 担保；
（七）深圳证券交易所规定的其他情形。 （七）深圳证券交易所规定的其他情形。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会。同时向公司 大会的，须书面通知董事会。同时向证券交易所在地中国证监会派出机构和证券交易所 所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
监事会和召集股东应在发出股东大会通知 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证及股东大会决议公告时，向公司所在地中国 监会派出机构和证券交易所提交有关证明材证监会派出机构和证券交易所提交有关证 料。
明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
的股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 序。
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事通知或补充通知时将同时披露独立董事的 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
意见及理由。 通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 见及理由。
东大会通知中明确载明网络或其 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
他方式的表决时间及表决程序。互联网投票 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表系统开始投票的时间为股东大会召开当日 决时间及表决程序。互联网投票系统开始投上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当 票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结
日下午 3:00。 束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
多于 7 个工作日。股权登记日一旦 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
确认，不得变更。 变更。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以长主持，副董事长不能履行职务或者不履行 上董事共同推举的 1 名董事主持。
职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
事主持。 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 务时，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。监事会主席不能履行职务
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