烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-040
烟 台 双塔食品 股份有限公司
第 六 届董事会 第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董
事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 日以电话的形式发出会议通知，并于 2023 年 6
月 28 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权
会议选举杨君敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，任期三年。各专门委员会组成人员如下：
（1） 战略委员会（3 人）
烟台双塔食品股份有限公司
主任委员：杨君敏 委员：孙心意、张宝国
（2）提名委员会（3 人）
主任委员：张宝国 委员：孙心意、赵琳
（3）薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：隋君美 委员：孙心意、赵琳
（4）审计委员会（3 人）
主任委员：孙心意 委员：丛臻亭、张宝国
3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
同意聘任隋君美女士、张树成先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理； 聘任隋君美女士为财务总监。任期与本届董事会一致。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期与本届董事会一致。 董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：
电话：0535-8938520
传真：0535-2730726
电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com
通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里
邮编：265404。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
同意聘任张静静女士（简历附后） 为证券事务代表，任期与本届董事会一致。张静静女士的相关联系方式如下：
电话：0535-8938520
传真：0535-2730726
电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com
通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里
邮编：265404。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
同意聘任刘杰武先生（简历附后）为公司审计部部长，任期与本届董事会一致。三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十八日
烟台双塔食品股份有限公司
附件：
1、师恩战先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就
职于中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、 副总经理。 师恩战先生目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
2、张静静女士，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中
级经济师。张静静女士目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
3、刘杰武先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权， 中专学历。 曾
就职于烟台双塔食品股份有限公司、招远市金岭金矿、招远市北截金矿有限公司。刘杰武先生直接持有本公司股票 234,900 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
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