证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017
烟台双塔食品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月19日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体详见附件。
上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十九日
附件：
公司章程修订对比表
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,233,696,500 元。 1,233,696,500 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更时，需在股东大会通过同
意增加或减少注册资本决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并
授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
务负责人。 责人及董事会认定的其他人员。
第十二条 公司根据 《中国共产党章程》的规
定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 公
司为党组织的活动提供必要条件。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
……………… ………………
（五）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
计净资产百分之十的担保； 资产百分之十的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过 （六） 对股东、实际控制人及其关联方提
公司最近一期经审计净资产的百分之五十 供的担保；
且绝对金额超过 5000 万元人民币； （七）证券交易所或公司章程规定的其他
（七）对股东、实际控制人及其关联 担保情形。
方提供的担保； （八）股东大会审议前款第（四）项担保
（八）证券交易所或公司章程规定的 事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三
其他担保情形。 分之二以上通过。
（九）股东大会审议本条前款第（四） （九）股东大会在审议为股东、实际控制
项的担保事项时，应经出席会议的股东所 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
持表决权的三分之二以上通过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
（十）股东大会在审议为股东、实际 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
控制人及其关联方提供的担保议案时，该 权的半数以上通过。
股东或受该实际控制人支配的股东，不得 公司对外担保（对控股子公司的担保除外）
参与该项表决，该项表决由出席股东大会 应当采用反担保等必要措施防范风险。
的其他股东所持表决权的半数以上通过。 其中股东大会审议本条第一款第（四）项
（十一）公司对外提供的担保违反本 担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方
条规定的审批权限、审议程序的，依照相 提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他 关法律、法规、规范性文件和公司相关制 股东所持表决权三分之二以上通过。
度的规定追究有关人员的责任。
第四十三条 有下列情形之一的， 第四十四条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
股东大会： 东大会：
………… …………
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）过半数独立董事提议时；
章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章
董事会未在规定期限内召集临时股东 程规定的其他情形。
大会的，监事会或者股东可以按照本章程第
四十八条、第四十九条规定的程序自行召集
临时股东大会。
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行召集
行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券时向公司所在地中国证监会派出机构和证 交易所备案。
券交易所备案。 ………………
......
第八十八条 股东大会现场结束时间不得
早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣
布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、
网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对
表决情况均负有保密义务。
第五章 党委
第九十三条 ………… 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的
第九十四条 ………… 规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。
第九十五条 ………… 公司为党组织的活动提供必要条件。
第九十六条 …………
第一百零二条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。面辞职报告。董事会将在 2 日内披露通知全 董事会将在两日内披露有关情况。
体股东。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
如因董事的辞职导致公司董事会低于 定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事法定最低人数时，余任董事会应当尽快召集 人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产 中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改议以前，原董事仍应当按照法律、行政法规、 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、部门规章和本章程的规定，履行董事职务， 行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事但该提出辞职的董事以及余任董事会的职 职务。
权应当受到合理的限制。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政
达董事会时生效。 法规、部门规章及本章程的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事
应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内
完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百零六条 独立董事应按照法 第一百零四条 独立董事的任职条件、提
律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 名和选举程序、任期及辞职等有关事宜，按照对于不具备独立董事资格或能力、未能独立 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易履行职责、或未能维护公司和中小投资者合 所的有关规定执行。
法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 除根据法律、行政法规和其他有关规定，
百分之一以上股份的股东可向公司董事会 具备担任上 市公司董事的资格外，担任独立董提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑 事还应当符合下列条件：
的独立董事应及时解释质疑事项。公司董事 （一）符合《上市公司独立董事管理办法》规会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召 定的独立性要求；
开专项会议进行讨论，并将讨论结果通知股 （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
东。 关法律法规和规则；
（三）具有五年以上履行独立董事职责所必需
的法律、 会计或
查看PDF原文
