002481 深市 双塔食品

                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

  证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2021-056
                烟台双塔食品股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2021 年 10 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

  二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司 2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第十二次会议决议。


                                                                烟台双塔食品股份有限公司

特此公告。

                                        烟台双塔食品股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二一年十月二十二日