证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-067
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 8 月 9 日在公司办公楼324会议室召开了2019 年第三次临时
股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 42 名，持有或代表有
表决权的股份数 242,130,154 股，占公司有表决权股份总数的
36.9815%。
其中：出席现场投票的股东 13 名，代表有表决权的股份
80,644,258 股；通过网络投票的股东 29 名，代表有表决权的股份161,485,896 股。
出席本次会议表决的中小投资者 29 名，代表有表决权股份
61,953,792 股，占公司有表决权股份总数的 9.4625%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成票 241,779,554 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8552%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1448%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2549%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.3 发行对象
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2549%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.4 认购方式
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.5 发行数量
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2549%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.6 定价基准日与定价原则
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2549%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.7 募集资金数量及用途
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.8 限售期安排
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.9 上市地点
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.10 滚存未分配利润安排
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 335,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2438%；弃权票 15,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0111%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票335,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5412%。弃权票15,300股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。
2.11 决议有效期
表决结果：赞成票 137,207,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7451%；反对票 350,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2549%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：赞成票 137,220,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7548%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2452%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以
上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成票 241,792,854 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8607%；反对票 337,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1393%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成票 241,792,854 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8607%；反对票 335,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1384%；弃权票 2,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.455
