002478 深市 常宝股份

  证券代码：002478          股票简称：常宝股份            编号：2020-056

                江苏常宝钢管股份有限公司

                关于聘用高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、高级管理人员变动

    江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王云芳女士的辞职申请，王云芳女士因任期届满原因，申请不再担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王云芳女士目前持有本公司股份 40 股，为无限售条件股份，王云芳女士不存在应履行而未履行的相关承诺。

    王云芳女士的辞职，对公司的生产经营不会产生重大影响。公司董事会对王云芳女士担任董事会秘书兼财务负责人期间勤勉尽职的工作，以及为公司治理和规范发展作出的贡献表示衷心感谢。

    二、董事会审议情况

    公司于 2020 年 9 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任戴正春先生为公司副总经理；聘任周旭亮女士为公司财务负责人。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    其中，因韩巧林先生尚未取得董事会秘书资格，暂由韩巧林先生代行董事会秘书职责，待韩巧林先生正式取得董事会秘书证书后，聘任正式生效。

    三、 独立董事意见

    经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、周旭亮女士的简历，其不存在《公司
法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格。

    我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任戴正春先生为公司副总经理、聘任周旭亮女士为公司财务负责人。

  四、董事会秘书韩巧林（代行）联系方式

  电话：0519-88814347

  传真：0519-88812052

    邮箱：hql@cbsteeltube.com

    地址：常州市延陵东路 558 号

    邮编：213018

    特此公告。

                                      江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 15 日