证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-094
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十四次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年8月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》；
公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年6月22日开市时起停牌，公司原计划于2018年8月13日前披露本次发行股份购买资产的预案或草案等相关文件并复牌。但鉴于本次发行股份购买资产的具体方案仍在论证，且涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司预计无法于2018年8月13日前披露本次发行股份购买资产的预案或草案等相关文件。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月13日开市起继续停牌，预计复牌日期不晚于2018年9月13日。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月九日
