证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-021
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，结合公司实际经营管理需要，公司决定对董事会、监事会进行提前换届选举。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事以及第七届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司于同日召开了第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
成员如下：
（1）非独立董事：陶旭城先生（董事长）、冉卫东先生（副董事长）、李鼎先生、文莉女士、王伟名先生、罗雅心女士。
（2）独立董事：王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生。
公司第七届董事会董事任职自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生
效，任期三年。第七届董事会第一次会议选举陶旭城先生为第七届董事会董事长、冉卫东先生为第七届董事会副董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、董事会专门委员会成员
董事会战略委员会：陶旭城先生（主任委员）、冉卫东先生、鲁文华先生；
董事会审计委员会：王雁女士（主任委员）、鲁文华先生、王伟名先生；
董事会提名委员会；詹桂宝先生（主任委员）、王雁女士、李鼎先生；
董事会薪酬与考核委员会：鲁文华先生（主任委员）、王雁女士、罗雅心女士。
以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、公司第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名。具体如下：
非职工代表监事：刘东先生、衡珩先生、陆晓东先生。
职工代表监事：潘雲潞女士、廖媛媛女士。
公司第七届监事会监事任职自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生
效，任期三年。第七届监事会第一次会议选举了刘东先生为第七届监事会主席。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第七届监事会监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司第七届监事会监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况
1、聘任李鼎先生为公司总经理。
2、聘任文莉女士为公司财务负责人（财务总监）。
3、聘任张世鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。
董事会秘书张世鹏先生的办公地址及联系方式：
办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号
邮政编码：257099
电话：0546-7778611
传真：0546-7773708
邮箱：23619658@qq.com
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已通过对上述高级管理人员的任职资格。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。王建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券事务代表王建国先生的办公地址及联系方式：
办公地址：山东省东营市东营区西四路 624 号
邮政编码：257099
电话：0546-7778611
传真：0546-7773708
邮箱：23262160@qq.com
五、换届离任人员情况
第六届董事会独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生，非独立董事王姝怡女士、熊锐新先生、罗瑜女士、蒋志强先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。截至本公告日，童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生、王姝怡女士、熊锐新先生、罗瑜女士、蒋志强先生均未持有公司股份。
公司对上述换届离任的董事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
附件：
一、公司第七届董事会成员
陶旭城先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。
历任重庆东源（000656）董事会秘书，东方高圣投资顾问有限公司上海公司总经理、北京总部合伙人，湖南东能投资集团副总经理，天府基金副总经理，长安信托资本市场事业部总经理，现任公司第六届董事会董事长、公司总经理。
截止目前，陶旭城先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
冉卫东先生：冉卫东先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，高级
经济师，无境外居留权。历任东风汽车股份有限公司铸造厂企业管理、生产调度负责人，深圳市中兴新太数据通讯有限公司投资部门经理，北京中兴远景科技有限公司常务副总经理，四川宏凌实业（集团）有限公司董事、执行总裁，现任四川兴天府宏凌企业管理有限公司法定代表人、董事长。
截止目前，冉卫东先生未持有公司股份；除在公司实际控制人控制的其他企业任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在其他关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
李鼎先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，复旦大学本科学历，中国注册会
计师非执业会员，具有境外居留权（澳大利亚）。历任毕马威华振会计师事务所审计师，建元信托股份有限公司业务经理、业务总监。
截止目前，李鼎先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
文莉女士：1973 年 11 月出生，中国国籍，中专学历，会计师，无境外居留
权。历任南充羽绒制品厂会计，四川天歌科技集团股份有限公司主办会计，四川宏凌（集团）实业有限公司财务经理、财务总监。
截止目前，文莉女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
王伟名先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。曾
就职于中国工商银行股份有限公司成都市总府支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、天府基金管理有限公司、万腾实业集团有限公司，现任公司第六届董事会董事。
截止目前，王伟名先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
罗雅心女士：1992 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。
历任宏凌实业有限公司财务会计，现任鸿昌嘉泰有限公司财务经理，四川兴天府宏凌企业管理有限公司董事。罗雅心女士系公司实际控制人罗小林、韩明夫妇之女。
截止目前，罗雅心女士未直接持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
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