002476 深市 宝莫股份

证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2024-009
        山东宝莫生物化工股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

  一、2023 年度财务概况

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2023 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 5,233,314.15 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 的 净 利 润
28,072,238.80 元;截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
33,435,313.52 元，母公司累计未分配利润为 8,096,368.64 元。

  二、2023 年度利润分配预案的内容

  在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事会提出如下 2023 年度利润分配预案：

  公司拟以现有总股本 612,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.1 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

  三、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

  四、审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  五、相关风险提示

  2023 年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                            山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                        2024 年 4 月 26 日