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002476 深市 宝莫股份


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宝莫股份:2021年年度股东大会决议的公告

公告日期:2022-06-10

宝莫股份:2021年年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002476      证券简称:宝莫股份        公告编号:2022-024

        山东宝莫生物化工股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.召开时间:2022 年 6 月 9 日下午 14:30

  2.召开地点:山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

  3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长陶旭城先生

  6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    7.通过现场和网络投票的股东共 16 人,代表股份 97,147,867 股,占公司总
股份的 15.8738%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 96,701,130 股,占公司总股份的
15.8008%。

  通过网络投票的股东 14 人,代表股份 446,737 股,占公司总股份的 0.0730%。
  8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  2.本次股东大会提案的表决结果:


                                同意                  反对              弃权



号                                    占出席会            占出席          占出席    提案
          提案名称                  议有表决            会议有          会议有    是否
                          股份数    权股份总  股份数  表决权  股份  表决权    获得
                                      数比例              股份总    数    股份总    通过
                                                          数比例          数比例

 1  2021 年年度报告全  97,141,267  99.9932%  6,600  0.0068%    0    0.0000%    是
        文及摘要

 2  2021 年度董事会工  97,141,267  99.9932%  6,600  0.0068%    0    0.0000%    是
          作报告

 3  2021 年度财务决算  97,141,267  99.9932%  6,600  0.0068%    0    0.0000%    是
          报告

 4  2021 年度利润分配  96,883,467  99.7278%  264,400  0.2722%    0    0.0000%    是
          预案

 5  关于公司未来三年  97,141,267  99.9932%  6,600    0.0068%    0    0.0000%    是
    (2022 年-2024 年)

    股东回报规划的议

            案

 6  关于续聘 2022 年度  97,141,267  99.9932%  6,600  0.0068%    0    0.0000%    是
      审计机构的议案

 7  2021 年度监事会工  97,141,267  99.9932%  6,600  0.0068%    0    0.0000%    是
          作报告

    关于修订《董事、监  97,128,167  99.9797%  19,700  0.0203%    0    0.0000%    是
 8  事和高级管理人员

    薪酬管理办法》的议

            案

            非独立董事  97,178,253  100.0313%      /          /        /        /        是
            候选人陶旭

                城

            非独立董事  96,950,263  99.7966%      /          /        /        /        是
            候选人王伟

                名

            非独立董事  96,950,273  99.7966%      /          /        /        /        是
            候选人王姝

    关于      怡

    选举  非独立董事  96,950,283  99.7966%      /          /        /        /        是
    非独  候选人熊锐

    立董      新

    事的  非独立董事  96,950,293  99.7966%      /          /        /        /        是
 9  议案

            候选人罗瑜


            非独立董事  96,950,303  99.7966%      /          /        /        /        是
            候选人蒋志

                强

    关于  独立董事候  97,064,343  99.9140%    /          /        /        /        是
    选举  选人童利忠

    独立  独立董事候  96,950,343  99.7967%      /          /        /        /        是
    董事  选人郭忠林

10  的议  独立董事候  96,950,343  99.7967%      /          /        /        /        是
    案    选人李宁

            非职工代表  97,064,343  99.9140%      /          /        /        /        是
    关于  监事候选人

    选举    吴迪

    公司  非职工代表  96,950,343  99.7967%      /          /        /        /        是
    非职  监事候选人

11  工监    杨梅影

    事的  非职工代表  96,950,343  99.7967%      /          /        /        /        是
    议案  监事候选人

              钟鸿锐

  3.影响中小股东利益的重大事项提案中小股东表决情况

                                      同意                  反对                弃权



号        提案名称                      占出席会            占出席会            占出席会
                              股份数    议有表决  股份数  议有表决  股份数  议有表决
                                        权中小股            权中小股            权中小股
                                        东股份总            东股份总            东股份总
                                          数比例              数比例              数比例

 1  关于公司 2021 年度利润  182,337  40.8153%  264,400  59.1847%    0    0.0000%
        分配预案的议案

 2  关于续聘 2022 年度审计  440,137  98.5226%  6,600    1.4774%      0    0.0000%
          机构的议案

 3  关于修订《董事、监事和  427,037  95.5902%  19,700  4.4098%      0    0.0000%
    高级管理人员薪酬管理办

          法》的议案

            非独立董事候选

              人陶旭城      477,123  106.8018%      /          /          /          /

            非独立董事候选

    关于      人王伟名      249,133  55.7673%      /          /          /          /

    选举

    非独


    立董  非独立董事候选

    事的      人王姝怡      249,143  55.7695%      /          /          /          /
 4  议案

            非独立董事候选

              人熊锐新      249,153  55.7717%      /          /          /          /

            非独立董事候选

                人罗瑜        249,163  55.7740%      /          /          /          /

            非独立董事候选

              人蒋志强      249,173  55.7762%      /          /          /          /

            独立董事候选人

    关 于      童利忠        363,213  81.3035%      /          /          /          /
    选 举  独立董事候选人

    独 立      郭忠林        249,213  55.7852%      /          /          /          /
    董 事  独立董事候选人

 5  的 议      李宁        249,213  55.7852%

    案                             
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