002475 深市 立讯精密

证券代码：002475          证券简称：立讯精密        公告编号：2021-090
债券代码：128136          债券简称：立讯转债

                  立讯精密工业股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午三点；

  2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

  5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 154 人，代表股份 3,271,146,350 股，
占公司股份总数 7,048,406,433 股的 46.4097%。

    1、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 9 人，代表股份 2,805,843,527
股，占公司股份总数的 39.8082%。

    2、通过网络投票出席会议情况

    参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 145 人，代表股份

465,302,823 股，占公司股份总数的 6.6015%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,271,146,350 股。同意 3,266,252,797
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8504%；反对 4,820,759 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1474%；弃权 72,794 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0022%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为539,608,714股。同意534,715,161股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.0931%；反对 4,820,759 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.8934%；弃权 72,794 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0135%。

  表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,271,146,350 股。同意 2,997,771,588
股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.6428%；反对 273,294,968 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.3547%；弃权 79,794 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0024%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为539,608,714股。同意266,233,952股，占出席会议中小股东所持表决权的 49.3383%；反对 273,294,968 股，占出席会议中小股东所持表决权的 50.6469%；弃权 79,794 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0148%。

  表决结果：通过。
（三）审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,271,146,350 股。同意 2,998,471,262
股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.6642%；反对 272,595,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.3333%；弃权 79,794 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0024%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为539,608,714股。同意266,933,626
股，占出席会议中小股东所持表决权的 49.4680%；反对 272,595,294 股，占出席会议中小股东所持表决权的 50.5172%；弃权 79,794 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0148%。

  表决结果：通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021 年股票期权激励计划有关事宜的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,271,146,350 股。同意 2,998,506,162
股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.6653%；反对 272,560,394 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.3323%；弃权 79,794 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0024%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为539,608,714股。同意266,968,526股，占出席会议中小股东所持表决权的 49.4745%；反对 272,560,394 股，占出席会议中小股东所持表决权的 50.5107%；弃权 79,794 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0148%。

  表决结果：通过。
三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：顾明珠、童琳雯

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、立讯精密工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        立讯精密工业股份有限公司

                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 25 日