证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2021-081
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于2021年度增加日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）2021年4 月20日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日 常关联交易预计的议案》，预计了2021年公司及子公司与关联方发生的日常关
联 交 易 及 金 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》（公 告编号：2021-039）。
现根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方立臻科技 （昆山）有限公司（以下简称“昆山立臻”）2021年度日常关联交易预计金额25,000 万元。
2021年9月30日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过了《关于2021年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春 女士、王来胜先生已回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等相 关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易 2021 年预计金额
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 年初至披露日
调整前 调整后 已发生金额
向关联人销售 昆山立臻 销售商品 市场定价 25,000 50,000 22,330
产品、商品
二、关联人介绍和关联关系
立臻科技（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
成立日期：2004年2月10日
注册资本：93410.39万元人民币
住所：江苏省昆山综合保税区第一大道
经营范围： 生产、研发、维修、销售各式电子计算机及其外部设备、配套产品、存储设备；电子计算机应用产品；计算机网络设备；数字视听设备（影视设备、音响设备、放声设备等）；通信设备（通信传输设备、交换设备、终端设备及移动通信设备等）；游戏机；高频头、降频头；电子专用设备、测试仪器；通用仪器仪表；新型电子元器件；GPS导航仪；前述产品之产成品、半成品、组件、零部件、配套件；前述产品相关的技术咨询、售后有偿服务；前述产品及其组件、零部件、配套件、包装材料的批发、进出口及其相关配套业务。自用研究开发及生产设备的进出口业务。软件开发、生产、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
昆山立臻为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，昆山立臻为立讯精密的关联法人。
3、经营情况
截至 2021 年 6 月 30 日，昆山立臻总资产 622,326 万元，净资产 240,770
万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 417,022 万元，净利润-26,322 万元。以上
数据未经审计。
4、履约能力分析
昆山立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售商品，系以市场价格为依据协商确定具体交
易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的2021年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司预计的2021年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。
经审议，独立董事独立意见如下：
公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。综上，我们同意公司实施上述事项。
六、保荐意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度增加日常性关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格遵循市场化定价的原则协商确定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2021 年度增加日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于2021年度增加日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
查看PDF原文
