证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-021
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 4
月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。
本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》
（天健审〔2023〕3258 号）审定：2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润582,085,021.77 元，2022 年度母公司净利润 437,224,064.38 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 10%提取法
定盈余公积金 43,722,406.44 元。截止 2022 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积
金后 2022 年末公司未分配利润为 1,917,986,933.51 元。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022 年度利润分配预案》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023 年 4月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构海通证券股份有限公
司 出 具 的 核 查 意 见， 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
独立董事对此事项的发表独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于 2023 年度申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2023年度申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2023年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2023年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见及保荐机构海通证券股份有
限公司出具的核查意见，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及
内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月
20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具
的核查意见，具体内容详见 2023 年 4月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于设立环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，提升公司可持续发展水平，发展并落实公司环境、社会和公司治理工作,根据有关法律、法规及规范性的规定, 结合公司实际情况，公司董事会同意设立环境、社会及治理（ESG）委员会，并同意选举以下五名董事组成公司第六届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
委员会具体组成如下：
委员会名称 委员 主任委员
环境、社会及治理（ESG）委员会 吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、 吴长鸿
李水土、陈海霞
16、审议通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。
17、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意调整公司独立董事津贴，并将公司《独立董事津贴制度》中第三条 “津
津贴为每人每年 8 万元人民币”。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事津贴制度》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2023 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cn
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