证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-019
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 25
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表独立意见，
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2022年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见
2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。独立董事对此事项发表独立意见，
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远
期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具
体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全资子公司江苏双环齿轮有限公司持有大连环创精密制造有限公司 51%的
股权，自然人陆俊成持有大连环创精密制造有限公司 49%的股权。江苏双环齿轮有限公司将与陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创精密制造有限公司 49%股权，本次股权转让价格为 8,000 万元。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》。
14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的《关联交易管理制度》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室（浙江省杭州市余杭区
五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室）召开 2021 年年度股东大
会。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2022年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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