证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-144
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第六届董事会第三次会议，会议决议召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日
7、出席对象
（1）截止 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 募集资金金额及用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
7、《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审
议，具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过方为有效。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议议案
时将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是
指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项表决） √ 作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 √
告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
6.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主 √
体承诺的议案》
7.00 《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相 √
关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦 9 楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2021
年 11 月 8 日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9
楼
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件 1）
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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