申通快递股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月10日和2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年度股东大会的通知》及《关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2019年5月7日（周二）下午15：00
2、网络投票时间：2019年5月6日～2019年5月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长陈德军先生。
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。
1、通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,081,016,377股，占上市公司总股份的70.6176％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份975,719,188股，占上市公司总股份的63.7391％。通过网络投票的股东10人，代表股份105,297,189股，占上市公司总股份的6.8786％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
2、《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
3、《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
4、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
6、《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英及国通信托有限责任公司－国通信托·紫金10号集合资金信托计划回避表决本议案。
表决结果为：同意206,455,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
8、《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果为：同意1,081,016,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意62,384,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
9、《关于同意控股股东变更承诺的议案》
由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英及国通信托有限责任公司－国通信托·紫金10号集合资金信托计划回避表决本议案。
表决结果为：同意206,396,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0289％。
其中中小股东表决情况：同意62,325,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9041％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0957％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：万俊律师、杨璐律师
3、结论性意见：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2019年5月8日
