证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—039
二六三网络通信股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 5 月 14 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2012 年 5 月 13 日-2012 年 5 月 14 日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2012 年 5 月 13 日 15:00 至 2012 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市昌平区科技园区超前路 13 号二六三昌平基地
二楼会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 63,552,787 股，占公
司有表决权股份总数的 52.96%；通过网络投票的股东及股东代理人共 42 名，代
表股份 196,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1639%。
本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席
了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
1. 关于公司进行重大资产购买的议案
其中，同意 63,707,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。
2. 关于审议本次重大资产购买事项是否符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
3. 关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 42,100 股；弃权 0 股；回避 0 股。
4. 关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
5. 关于审议签订重大资产重组相关协议的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
6. 关于签订《关于 iTalk Global Communications,Inc 资产 2012-2014 年
度利润预测补偿协议》的议案
其中，同意 38,840,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.89%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 24,866,677 股。
关联股东李小龙先生回避表决本议案。
7. 关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报
告的议案
其中，同意 63,707,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。
8. 关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
9. 关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公
司增资的议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
10. 关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的
议案
其中，同意 63,707,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.93%；反对 41,900 股；弃权 200 股；回避 0 股。
以上议案均为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所周延律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议
召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2012 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
2012 年 5 月 14 日
