天齐锂业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2021 年 2 月）
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>及<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表如下：
条款 原文 修订
本章程所称其他高级管理人员是指公司高级副总裁（副 本章程所称其他高级管理人员是指公司执行副总裁
第十一条 总经理）、副总裁（副总经理）、财务总监（财务负责 （副总经理）、高级副总裁（副总经理）、副总裁（副
人）、董事会秘书。 总经理）、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准在连续十二个月内购买、出售重大资 （十三）审议批准在连续十二个月内购买、出售重大
产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 资产达到公司最近一期经审计总资产 30％的事项；
品等与日常经营相关资产，但资产置换中涉及购买、出 ……
售此类资产的，仍包含在内） 达到公司最近一期经审计 （十五）审议批准一年内累计金额达到下列标准的重
第四十条 总资产 30％的事项； 大交易事项（不含受赠现金资产等）：
…… 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
（十五）审议批准一年内累计金额达到下列标准的重大 产的 50％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
交易事项（不含购买、出售、置换重大资产的事项和风 面值和评估价值的，以较高者作为计算依据；
险投资、 受赠现金资产等）： 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
50％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
条款 原文 修订
估价值的，以较高者作为计算依据； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
上，且绝对金额超过 5,000 万元； 4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利 一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过
润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 5,000 万元；
且绝对金额超过 500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 净利润的 50％以上，且绝对额超过 500 万元。
经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；……
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
润的 50％以上，且绝对额超过 500 万元。 规定应当由股东大会决定的其他事项。
……
（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……（九）审议批准公司在连续 12 个月内累计购买、
（九）审议批准公司在连续 12 个月内累计购买、出售重 出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产
大资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、2％以上，低于 30％的情形；……（十一）审议批准
商品等与日常经营相关资产，但资产置换中涉及购买、 股东大会权限范围之外的对外担保、资产抵押、金融
第一百零七条 出售此类资产的，仍包含在内）的金额占公司最近一期 衍生品交易（含外汇套期保值业务）及投资等事
经审计总资产 2％以上，低于 30％的情形；…… 项；……（十三）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、
（十一）审议批准风险投资事项；（十二）审议批准股 董事会秘书和审计部负责人、证券事务代表；根据总
东大会权限范围之外的对外担保、资产抵押、金融衍生 裁（总经理）的提名，聘任或者解聘公司财务总监（财
品交易（含外汇套期保值业务）及投资等事项；（十四）务负责人）、执行副总裁（副总经理）、高级副总裁
聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书和审计 （副总经理）、副总裁（副总经理）等高级管理人员，
条款 原文 修订
部负责人、证券事务代表；根据总裁（总经理）的提名，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（二十一）负责
聘任或者解聘公司财务总监（财务负责人）、高级副总 构建公司战略和企业文化以及法律、行政法规、部门
裁（副总经理）、副总裁（副总经理）等高级管理人员，规章或本章程授予的其他职权。
并决定其报酬事项和奖惩事项；……（二十二）负责构 公司重大事项应由董事会集体决策，董事会授权
建公司战略和企业文化以及法律、行政法规、部门规章 董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应
或本章程授予的其他职权。 当明确授权的原则和具体内容，法定由董事会行使的
公司重大事项应由董事会集体决策，董事会授权董 职权不得通过授权的形式由董事长、总裁（总经理）
事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当明 等代为行使。
确授权的原则和具体内容，法定由董事会行使的职权不
得通过授权的形式由董事长、总裁（总经理）等代为行
使。
董事长行使的职权和履行的主要义务： 董事长行使的职权和履行的主要义务：
…… ……
（九）审议批准在连续 12 个月内累计购买、出售公司最 （九）审议批准在连续 12 个月内累计购买、出售公
近一期低于经审计总资产的 2％的资产（不含购买原材 司最近一期低于经审计总资产的 2％的资产；
第一百一十二条 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相 ……
关资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 （十一）决定派驻或推荐出任子公司、参股公司董事、
包含在内）； 监事或高级管理人员的人选；
…… （十二）董事会授予的其他职权和规定的其他义务。
（十一）董事会授予的其他职权和规定的其他义务。
提名与治理委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，提名与治理委员会由三名董事组成，其中独立董事二
并由独立董事担任召集人。委员会主要职责是： 名，并由独立董事担任召集人。委员会主要职责是：
第一百一十七条 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董
会和公司高级管理人员及其他关键岗位人员的规模和构 事会和公司高级管理人员及其他关键岗位人员的规
成向董事会提出建议；（二）研究公司董事、高级管理 模和构成向董事会提出建议；（二）研究公司董事、
条款 原文
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